四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行产业投资的 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 新能源领域的产业投资。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：加强公司在新能源相关产业的投资和发展能力，实施新能源产业 布局，增强公司盈利能力，实现公司整体战略目标。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-023 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额及范围：在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的 自有资金进行新能源领域的产业投资。 3、投资方式：由公司或全资子公司四川金时恒鼎科技有限公司按照《对外投资 管理制度》规定，并结合项目情况，采用直接投资或者参与产业基金的形式进行。 4、资金来源：公司自有资金。 5、投 ...

关于四川金时科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1253号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A622 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的金时科技管理层 ...

四川金时科技股份有限公司董事会 证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情 况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不 影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额 度使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 二、2024 年度证券投资情况 | 证 券 品 | 证 券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账 | 本期公允价值 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度总经理工作报告 2024 年度，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作。报告期内，公司股票被实施财务类退市风险警示，公司着力化解退市风险，积 极通过拓展新业务、剥离低效资产、外部资源整合等多种方式，为公司创造新的增 长点，努力提升公司的持续经营能力和综合竞争力，现将公司总经理 2024 年度工作 情况汇报如下： 四川金时科技股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元，较上年同期增加 1,008.39%，归属 于上市公司股东的净利润-439.70 万元，较上年同期增加 90.13%，经营活动现金流 量净额-22,111.12 万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者 权益为 191,643.24 万元，较上年同期减少 6.21%。 二、主要工作完成情况 1、聚力储能系 ...

特别提示： 1、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。 2、本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更， 无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-030 四川金时科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因及变更日期 （1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中明确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。根据上述通知要求，公司 需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 （2）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），其中明确了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川金时科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 405,000,000 shares, excluding 4,994,540 shares held in the repurchase account[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 200,002,730.00 for the 2024 fiscal year[162]. - The total cash dividend amount, including other methods, is RMB 418,523,753.95, which accounts for 100% of the distributable profit[160]. - The 2024 annual profit distribution plan is subject to approval by the shareholders' meeting, with adjustments to the total cash dividend based on any changes in share capital before implementation[158]. - The cash dividend policy aims for stable growth, with a minimum cash dividend proportion of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[155]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥375,819,929.77, representing a significant increase of 1,008.39% compared to ¥33,906,880.01 in 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.01 for 2024, improving by 90.91% from -¥0.11 in 2023[19]. - The company’s total revenue for 2024 reached ¥375,819,929.77, representing a significant increase of 1,008.39% compared to ¥33,906,880.01 in 2023[55]. - The revenue from energy storage equipment amounted to ¥258,177,337.05, accounting for 68.70% of total revenue[55]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30%[15]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the upcoming year, targeting a 20% increase in market share[15]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, which is anticipated to add 100 million yuan in annual revenue[15]. - The company is actively expanding its market presence and has established a competitive position in the energy storage system market[33]. - The company has established a strategic layout focusing on the new energy application field, including energy storage equipment manufacturing and related products[18]. Research and Development - The company is investing in research and development, allocating 10% of its revenue towards innovative energy solutions[15]. - The company has established a strong R&D team and has been recognized as a national high-tech enterprise, holding 25 national patents, including 5 invention patents[53]. - The company is committed to research and development in supercapacitor hybrid energy storage systems, further enhancing its competitive edge in the market[35]. - The company has significantly increased its R&D personnel from 16 in 2023 to 119 in 2024, representing a growth of 643.75%[71]. - R&D investment has risen to ¥21,725,451.46 in 2024, a 95.25% increase from ¥11,127,045.19 in 2023[71]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[15]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including upgrading energy-efficient equipment and promoting green office practices[177]. - The company has a valid pollutant discharge permit, with the latest renewal valid from January 14, 2025, to January 13, 2030[174]. - The company has conducted environmental monitoring and ensured compliance with national and regional emission standards[174]. - The company has established a dedicated environmental management institution and implemented measures to ensure compliance with ISO14001 standards for environmental management[186]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independent oversight by the board and audit committee[166]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[115]. - The company has established a market value management system to enhance company quality and protect investor rights[109]. - The company has published a total of 145 announcements during the reporting period, enhancing information disclosure and transparency[120]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring no interference from the controlling shareholder[121]. Financial Management and Risks - The company faces risks from policy changes affecting the energy storage industry, which could impact its operational performance[104]. - The company is exposed to intensified market competition as more players enter the energy storage sector, increasing competitive risks[104]. - The company will enhance accounts receivable management to mitigate risks associated with potential bad debts as business scales up[105]. - The company acknowledges the significant uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to the loss of major customers and the associated risks[196]. - The company has no instances of non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[194]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 325, with 94 in the parent company and 231 in major subsidiaries[148]. - The company provides comprehensive employee benefits, including basic pension, medical, work injury, unemployment insurance, and housing fund, adhering to labor laws[183]. - The company has implemented a performance management system that links assessment results to bonuses and promotions, enhancing employee motivation[184]. - The company has expanded its welfare benefits, including regular free health check-ups and holiday benefits, to provide more comprehensive support for employees[149]. - The company will continue to enhance its training system, providing multi-level and comprehensive training to support the development of its new energy business[151]. Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 2 extraordinary meetings, all conducted in compliance with relevant regulations[113]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had an investor participation rate of 82.76%[127]. - The annual general meeting for 2023 had an investor participation rate of 83.61%[127]. - The second extraordinary general meeting of 2024 had an investor participation rate of 85.19%[127]. - The controlling shareholder has committed to not reducing their shareholding below the initial public offering price during the two years following the lock-up period[190].

四川金时科技股份有限公司 2 0 2 4 年 年 度 股东大会 资 料 股 票 简 称 ： * S T 金 时 股票代码： 0 0 2 9 5 1 二〇二五年五月二十七日 目 录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案 | 5：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 9 | | 议案 | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10 | | 议案 | 7：《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案 | 8：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 14 | | 议案 | 9：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 31 | | 议案 | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-026 四川金时科技股份有限公司 年度股东大会通知 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议决议 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表由公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计，并在 2024 年 3 月 27 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见所述事项出具了《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》，公司 2023 年度财 务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消除情况进行了核查，发表意见 如下： 四川金时科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项 影响已消除的专项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据公证天业出具的《2024 年审计报告》和《关于金时科技 2023 年度审计报告非 标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》，我们认为公司董事会编制的《董事会 关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》符合相关 法律法规及规范性文件的要求， ...