四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方勇） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 方勇 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马腾） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。本人自 2023 年 6 月 20 日起担 任公司独立董事，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 马腾 | ...

四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 四川金时科技股份有限公司 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

四川金时科技股份有限公司 监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出 具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审 计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格 监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能 力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务状况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-034 四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由 监事会主席徐波先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事江伟 先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告〉的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247 号文《关于核准四川金时科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称 "公司"）公开发行上市人民币普通股（A 股）4,500 万股，发行价格为每股人民币 9.94 元，募集资金总额为人民币 44,730.00 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行 费用合计 5,699.11 万元后，实际募集资金净额为 39,030.89 万元。 以上新股发行的募集资金于 2019 年 3 月 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑春燕） 各位股东及股东代表： 作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，积极出席 相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议案，详细了解公司 经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度任期内本人出席董事会和股东大会会议的情况如下： 1、出席董事会情况 | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 郑春燕 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 ...

根据《中国注册会计师审计准则第1324号 -- 持续经营》第二十一条的规定, 如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定 关于四川金时科技股份有限公司 财务报表出具带有持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、天锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于对四川余时科技股份有限公司 2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 苏公W[2024]E1023号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日合并及母公司资 ...

公司制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可 持续发展的原则，实施持续、稳定、科学的利润分配政策。公司利润分配不得超 过累计可分配利润范围。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑股东特别是中小股东和独立董事的意见。 三、未来三年的股东分红回报规划 （一）公司利润分配的形式及优先顺序 四川金时科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年） 为进一步完善和健全四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，现根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等文件精神，结合公司实际情况，公司 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈未 来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》， ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事郑春燕、马腾、方勇未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川金时科技股份有限公司 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 ...