2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报 告期内公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 四川金时科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、 推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 公司 2023 年实现营业收入 3,390.69 万元，较上年同期下降了 81.63%，归属于 上市公司股东的净利润-4,457.14 万元，较上年同期下降了 21 ...

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公司规范 运作》等法律法规，以及四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯的方式 召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。与会独立董事共同推举郑春燕女士为独立董事专门会议的召集人和主 持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 全体独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第 三届董事会第八次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的审查意见 经审查，独立董事认为：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公证天业会计师事务所具备 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-039 四川金时科技股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构和资源配置，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"金时科技"）拟与香港金名有限公司（以下简称"香港金名"）签署《关 于转让四川金时印务有限公司之股权转让意向协议》（以下简称"《股权转让意向 协议》"），公司拟将持有的子公司四川金时印务有限公司（以下简称"金时印务" 或"标的公司"）100%股权出售给香港金名新设全资子公司四川金名企业管理有限 公司（以下简称"四川金名"，最终名称以工商部门核准的名称为准）。根据江苏 中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，金时印务的评估值为 29,850.31 万元。经双方协商一致同意，本次股权转让标的资产的交易价格确定为 30,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权，金时印务将不 ...

四 川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 27 日第三届董事会第八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意 见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-041 四川金时科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第八次会议决议，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股 东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统 ...

四川金时科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司 治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作汇 报如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 8 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-035 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、郑春燕、马腾、方勇。全体监事和高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告》《四川金时科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘 要》 的具体 内容详 见指定 信息 披露媒 体和巨 潮资讯网 （ ...

四川金时科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | | | 中国,江苏, 无锡 | Wuxi. Jiangsu. China | | ,. 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1020号 四川金时科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川金时科技股份有限公司(以下简称金时科技) 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金时科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第 ...

关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-042 四川金时科技股份有限公司 特别提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月28日（星期四）开市 起停牌一天，并于2024年3月29日（星期五）开市起复牌； 2、公司股票自2024年3月29日起被实施"退市风险警示"处理，股票简称由"ST金时"变更 为"*ST金时"，证券代码仍为"002951"； 3、实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股A股 2、股票简称：由"ST金时"变更为"*ST金时" 3、证券代码：无变更，仍为"002951" 4、实施退市风险警示起始日：2024年3月29日。公司股票于2023年年度报告披 露日（2024年3月28日）停牌一天，自2024年3月29日复牌之日起，深圳证券交易所 对公司股票交易实施退市风险警示。 5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限 ...