本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-016 鸿合科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公 司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准后实施。 一、 担保情况概述及主要内容 为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及 子公司（以下简称"卖方"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好 的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、 卖方签订的购销合同为基础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银 行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司 或公司子公司提 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-024 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期 一）召开 2023 年年度股东大会，审议第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-017 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 为满足公司及子公司2024年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公 司拟在2024年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额 度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、 贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 授信额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。授信 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性 的情况。 二、2023年履职情况 （一） 基本情况 本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，取得经济学硕士学 ...

鸿合科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 鸿合智学（广东）教育有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 240.00 | | 240.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,550.00 | 990.00 | | 4,540.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,476.21 | ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-008 鸿合科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年年度报告及 其摘要。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2023年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于2024年4月15日以邮件形式向公司全 ...

鸿合科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31950 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度合并财务报表 -- -6 2023 年度合并财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告 天职业字 2024 31950 号 鸿合科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"或"公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鸿 合科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于鸿合 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, reflecting a growing customer base in its core business segments [4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.93 billion, a decrease of 13.63% compared to ¥4.55 billion in 2022 [19]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥322.58 million, down 18.56% from ¥396.10 million in 2022 [19]. - Basic earnings per share decreased to ¥1.38, down 18.34% from ¥1.69 in 2022 [19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.80 billion, an increase of 1.89% from ¥4.71 billion at the end of 2022 [19]. - The total revenue for 2023 was approximately 3.93 billion RMB, a decrease of 13.63% compared to 2022 [74]. - The education segment generated 3.35 billion RMB, accounting for 85.17% of total revenue, down 11.32% year-on-year [74]. - The overseas business achieved revenue of 1.98 billion RMB, representing 50.31% of total revenue, with a gross margin of 39.91%, an increase of 10.6 percentage points year-on-year [69]. - The IWB product line generated 2.81 billion RMB, making up 71.51% of total revenue, with a year-on-year decline of 17.57% [74]. - The company achieved a net profit of RMB 113,003,353.85 from its subsidiary Honghe Innovation, contributing significantly to overall performance [117]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.25 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date for the 2023 profit distribution plan [4]. - The total distributable profit for the company is RMB 658,944,593.40, with 100% of the profit distribution allocated to cash dividends [174]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 12.82 per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the record date for the 2022 profit distribution plan, amounting to a total of RMB 299,979,110.61 (including tax) for 233,993,066 shares [172]. - The cash dividend distribution plan is compliant with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting [173]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to enhance its competitive position [4]. - The company is actively investing in new product development and technological innovation to drive future growth [4]. - The company plans to enhance its global market share and develop new products and markets, focusing on the digital transformation of education [118]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 10% market share in each [151]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals [151]. Research and Development - The company has integrated cutting-edge technologies such as AI and big data into its educational solutions [28]. - The total R&D investment for 2023 was approximately ¥191 million, a decrease of 18.18% compared to ¥233 million in 2022 [88]. - The company has established research institutes focusing on future interactive display technology and educational application technology, providing strategic support for its R&D efforts [59]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product capabilities and market competitiveness [151]. - The company has launched several new products, including an interactive large screen with recording capabilities, enhancing its market competitiveness [86]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and providing equal voting opportunities for all shareholders [129]. - The board of directors convened 8 meetings, with all members present, demonstrating diligence in decision-making and compliance with regulations [130]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management to enhance management performance [131]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, with no shared resources or conflicts with the actual controller [134]. - The company has a fully independent research, procurement, production, and sales system, allowing it to operate without reliance on the actual controller or any related parties [136]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engages in social responsibility initiatives, including partnerships for educational technology and community support programs [195]. - The company donated funds to support rural revitalization efforts, contributing to community development and educational equity [199]. - The company has implemented training programs to enhance the information technology skills of rural teachers, promoting effective use of digital tools in education [198]. - The company is committed to maintaining employee rights and welfare, adhering to labor laws and fostering a positive work environment [192]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future plans and development strategies, as detailed in the management discussion section [4]. - The company is aware of risks related to national education policies and will closely monitor policy changes to mitigate potential impacts on its operations [122]. - The company is committed to managing risks associated with overseas operations, including compliance with local laws and potential trade disputes [124]. - The company will enhance foreign exchange management to mitigate risks from currency fluctuations affecting its overseas revenue [124]. Product and Service Innovations - The company launched the "Honghe Three-Point Companion" after-school service business, leveraging advanced information technology to enhance efficiency in after-school service management [37]. - The company’s smart classroom solution combines hardware and software to support the entire teaching process, from preparation to post-class management, enhancing teaching efficiency [46]. - The company introduced the Honghe π6 interactive teaching software, which allows for quick lesson preparation and supports various teaching formats, enhancing user experience [44]. - The company has provided over 3.8 million interactive display devices to K12 classrooms, establishing a strong user base and channel advantage [54]. - The company’s K12 after-school service solution "Honghe Three Points Companion" has been well-received, with the 3.0 version released during the reporting period, incorporating modern technologies like AR and VR [67].

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （ 李晓维 ） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人李晓维，男，1964年出生，中国国籍，中国科学院计算技术研究所博士。 现任中国科学院计算技术研究所研究员；计算机体系结构国家重点实验室常务副主 任；中国科学院大学教授；金陵科技学院名誉教授；中科鉴芯（北京）科技有限责 任公司监事；苏州西西艾弗科技服务有 ...