本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-037 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（周二）15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，具体安排如下： 一、 召开时间及方式 1． 召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 2． 召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3． 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-036 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书 增持公司股份计划完成的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了《关于公 司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068）。公 司副总经理、董事会秘书陈强先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值 的认可，计划自公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所交 易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等交易方式）增持公司股份，拟增持 股份数量不低于 38,000 股，不超过 75,000 股。 公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01630 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.inor.gov.cn 报告编码: 苏24PP 审计报告 天衡审字(2024)01630 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 嘉美包装2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-024 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2023 年年度的工作情况并作了 2024 年的工作规划，形成了《2023 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-028 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》， 2024 年度公司 及子公司拟向以下金融机构申请额度为 129,900 万元的综合授信并提供相应的担 保： | 序 | 被担保方 | 持股 | 最近一期资 | 授信银行名称 | 授信额度 | 担保方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 比例 | 产负债率 | | （万元） | 式 | | 1 | 广西北海金盟制 | 100% | 37.41% | 交通银行股份有限 | 5,000 | 连带责 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,151,789,508.56, representing a 5.74% increase compared to CNY 2,980,651,494.04 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 154,295,312.32, a significant increase of 805.92% from CNY 17,031,826.07 in 2022 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,012,554.52, up 1,223.26% from CNY 11,336,625.65 in the previous year [28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 355,705,436.78, an increase of 10.25% compared to CNY 322,637,683.23 in 2022 [28]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1613, reflecting an increase of 811.30% from CNY 0.0177 in 2022 [28]. - The total revenue for the year 2023 reached 8,917 million, representing a significant increase compared to the previous year [127]. - The company reported a net profit of 1,845 million for 2023, reflecting a growth of 287% year-over-year [127]. - The total revenue for the metal packaging segment was approximately ¥2.51 billion, with a year-on-year increase of 5.56% [63]. Market Position and Competition - The company reported a significant reliance on the beverage industry, with its products primarily used for packaging dairy drinks, plant protein drinks, ready-to-drink tea, and bottled water, indicating a close correlation with macroeconomic conditions and the food and beverage sector [6]. - The company faces intense market competition, with over 2,000 metal packaging enterprises in China, leading to a low industry concentration and increased pressure to expand market share [7]. - Customer concentration remains high, with major clients being well-known beverage companies, which poses risks if these clients reduce their procurement from the company [9]. - The company holds a leading market share in the food and beverage metal can industry, particularly excelling in the three-piece can segment [41]. - The soft drink industry has entered a mature phase, with production growth rates maintaining between 2%-8% annually, contributing to a slow growth trend in the metal beverage packaging sector [40]. - The company is one of the largest producers of metal easy-open cans in China, with significant production capacity and market share [49]. Strategic Initiatives and Future Plans - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance product offerings and market presence [23]. - The company aims to enhance its market share in the three-piece can segment and develop a comprehensive beverage service platform in China [41]. - The company is expanding its market presence in emerging beverage segments, including plant-based protein drinks and energy drinks, with significant order growth from key clients [59]. - The company plans to expand its three-piece can business and seek opportunities in the functional beverage sector to enhance marginal returns [97]. - The company is actively seeking industry consolidation to improve return on equity (ROE) and enhance financial indicators through the integration of underutilized capacities in the three-piece can business segment [100]. - The company aims to leverage the stable beverage market and capitalize on new consumer brands emerging during the market iteration cycle, focusing on low-cost product innovation [96]. Research and Development - The company introduced new packaging technologies, including the BC can and ABC can, aimed at high-priced single-serve beverages [23]. - Research and development expenses increased by 19.23% to ¥8.94 million, representing 0.28% of total revenue [70][72]. - The company has initiated the development of a self-heating and self-cooling can, aiming to enhance market competitiveness [71]. - New product development initiatives are underway, with an investment of 1,220 million allocated for R&D in 2023 [127]. - The company is investing in R&D, allocating 5% of revenue towards developing new packaging technologies [140]. Governance and Shareholder Relations - The company has established independent human resources management, ensuring that senior management does not hold positions in related enterprises [118]. - The company is committed to maintaining the legal rights of shareholders, particularly minority shareholders, through strict information disclosure practices [115]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved in the annual shareholders' meeting [123]. - The company plans to implement a share repurchase program to enhance shareholder value [126]. - The board of directors has undergone changes, with several members leaving and new appointments being made [126]. Environmental and Operational Standards - The company has implemented strict control and governance measures for environmental pollutants during its production process [182]. - The company has not reported any instances of exceeding pollutant discharge standards in its operations [184]. - The company operates a waste gas treatment system with a capacity of 45,000 cubic meters per hour and a thermal incinerator with a capacity of 85,000 cubic meters per hour, both functioning normally [185]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 120 tons per day, also operating normally [185]. - The company has committed to environmental governance and protection investments, complying with relevant policies and timely payment of environmental protection taxes [186]. Financial Management and Internal Controls - The company has established internal control systems and conducted evaluations of their effectiveness as of December 31, 2023 [174]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting in all material aspects as of December 31, 2023 [180]. - The internal control evaluation report will be fully disclosed on April 26, 2024, on the official website [178]. - The company has completed its internal audit work and reported no significant risks during the reporting period [159]. - The company has a structured compensation decision-making process based on performance and industry standards, as approved by the 2022 annual general meeting [147].

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装 于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相 关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035, ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 （二） 出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2023 年度担任独立董事期间均 亲自参加了董事会审计委员会全部会议。 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。 1 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 7 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 张本照 | 7 | 7 | 0 | 否 | 2023 年度，公司召开四次股东大会，分别是 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年，公司营业收入及利润相对于上年都有一定幅度的增长。下面我代 表公司经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 315,178.95 万元，同比增长 5.74%；归属于母 公司股东的净利润 15,429.53 万元，同比增长 805.92%。截止 2023 年 12 月 31 日， 公司净资产 251,698.68 万元，同比增长 5.88%，每股收益 0.1613 元。 二、2023 年主要工作回顾 2023 年公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规章制度规范运 作，完善法人治理，强化内部控制，优化经营管理体制，健全各项管理制度，捋 顺内部管理流程，努力提高公司治理水平；督促相关机构和人员均依法履行相应 职责，保证公司各项经营管理工作规范运行。 1、主要经营业务 （1）分业务板块的营业收入构成情况 按主要产品分类统计，公司 2023 年主营业务收入 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-032 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划> 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规划> 的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司一般进行年度利润分配，董事 会也可以根据公司的资金需求状况提议 | 公司一般进行年度利润分配。公司召 开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | | | 时，可审议批准下一年中期现金分红的 ...