嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00709 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00709 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 嘉美包装董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的要求编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （一） 出席董事会和股东大会的情况 | 意见 | 会议时间 | 独立意见 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | 《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项 | 同意 | 年 | 月 | 日 | 2023 | 12 | 14 | | 的独立意见》 | | | | | | | | 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 影响业绩的主要原因有：2023 年度，随着外部经济环境、终端消费需求恢 复常态，公司重启上市时制订的三年发展目标，"全产业链饮料服务"平台也进 入正常运营状态。公司传统客户订单数量回升至正常可比年份平均水平，新客户、 新市场、新商业模式下的订单已形成规模。 1 三、2023 年度财务状况分析 报告期末公司财务状况良好，期末公司总资产 437,237.08 万元，较期初下降 2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益 251,698.68 万元，较期初增长 5.88%。 注：1、投资活动现金流入减少是因为理财资金回收的金额减少导致。 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并 利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权 益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 ...

2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00711 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 。 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了嘉 美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")2023 年 12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉美包装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天衡专字(2024)0071 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对公司建立及实施内部控制实施监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高运营效率，实现发展战略。由于内部控制存在固有 的局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当或对控制和程序的遵循程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、内部控制评价结论 ...

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00710 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 关于嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00710 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01630 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： （三） 发表独立意见的情况 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 韩小芳 | 3 | 3 | 0 | 否 | 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开股东大会。 本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大 经营事项履行了合法有效的决策程序，并由 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作简要报告： 一、 年度履职情况 本人于 2023 年 12 月 14 日经公司股东大会选举通过担任公司独立董事职务。 （一） 出席董事会和股东大会的情况 2023 年度担任独立董事期间，公司董事会共召开了 3 次会议，本人出席会 议情况如下： | 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自出席会议次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 亲自参加董事会 | | 张学军 | 3 | 3 | 0 | 否 | 2023 年度担任独立董事期间，公司未召开股东大会。 本人认为，2023 年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大 经营事项履行了合法有效的决策程 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规 等的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，对 2023 年公司 的规范运作、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员履行职责等方面进行了 职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议： 1、2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》， 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，《关于公司 2022 年度财务决算报告》， 《关于公司 2023 年度财务预算报告》，《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》，《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，《关于确 认公司 2022 年度报审财务报表的议案》，《关于公司 2022 年度利润分配的议案》， 《关于公司< ...

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-033 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定 2024 年中期分红安排如下：： 一、 2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时 总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 本议案已经公司第三届独立董事专门 ...