珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-095 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 23 日以电 子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司 12 楼会议室，以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式与会， 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的议案》。 公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-094 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 23 日以电 子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...

珠海博杰电子股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 第三届董事会提名与薪酬委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名与薪酬委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《《管理办法》）等相关法律法规、规范 性文件和《《珠海博杰电子股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划《（以下简称《"本激励计划"）激励对象名单《（授予日）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、本激励计划的激励对象不存在《《管理办法》第八条规定的不得成为 ...

Meeting Details - The meeting was held on July 21, 2025, at 14:50, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - A total of 155 shareholders attended the meeting, representing 74,178,774 shares, which is 47.3825% of the total voting shares [1] Voting Participation - Among the attendees, 4 shareholders voted in person, representing 70,191,617 shares (44.8356% of total voting shares), while 151 shareholders voted online, representing 3,987,157 shares (2.5468% of total voting shares) [2] - The small shareholders present included 151 individuals, representing 3,987,157 shares (2.5468% of total voting shares), with no small shareholders voting in person [2] Voting Results - The meeting passed the resolutions with 73,678,274 shares in favor, accounting for 99.3253% of the valid votes cast [3] - The opposition totaled 498,900 shares (0.6726%), and 1,600 shares were abstained [3] - For small shareholders, 3,486,657 shares voted in favor (87.4472%), while 498,900 shares opposed (12.5127%) [3] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Deheng (Shenzhen) Law Firm, confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [5][6]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Deheng (Shenzhen) Law Firm confirms the legality and validity of the convening, holding procedures, and voting results of Zhuhai Bojie Electronics Co., Ltd.'s third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][4][10] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, and the notice was published 15 days prior to the meeting date, complying with legal requirements [4][5] - The meeting took place on July 21, 2025, at the specified location and time as per the notice [5][6] - The meeting's procedures were found to be in accordance with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [4][10] Group 2: Attendance and Voting - A total of 155 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 74,178,774 shares, which is 47.3825% of the total voting shares [6][8] - The meeting included both on-site and online voting, with specific time slots for online participation [5][6] - The voting results showed that the proposals were approved with significant majority support, with 99.3253% of votes in favor for one of the key proposals [9][10] Group 3: Legal Compliance - The legal opinion asserts that all aspects of the meeting, including the qualifications of attendees and the voting process, complied with relevant laws and regulations [3][10] - The opinion also confirms that no temporary proposals were raised by shareholders during the meeting [6][8] - The conclusion of the legal opinion states that the resolutions passed during the meeting are legally valid and effective [10][11]

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding the trading activities of insiders and incentive recipients related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming no insider trading occurred during the specified period [1][2][3]. Group 1: Self-Examination Process - The company held meetings on June 27, 2025, to review the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary [1]. - The self-examination covered the trading activities of insiders and incentive recipients from December 27, 2024, to June 27, 2025 [2]. - All incentive recipients submitted a declaration regarding their stock trading activities [2]. Group 2: Findings of the Self-Examination - Except for one identified recipient, no other insiders engaged in stock trading during the self-examination period [2]. - The identified recipient claimed their trading was due to a lack of understanding of relevant securities laws and regulations, and they were unaware of being nominated as an incentive recipient [2]. - The company confirmed that the trading activities were based on publicly available information and personal market judgment, with no intent to use insider information [2][3]. Group 3: Compliance and Conclusion - The company adhered to legal and regulatory requirements throughout the incentive plan's implementation, ensuring confidentiality and proper management of insider information [3]. - No instances of insider trading or leakage of insider information were found during the self-examination, aligning with legal standards [3].

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20250008-00006 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司章 ...

1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-093 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-092 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 了司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议、第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，具体详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对公司 2025 年限 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-091 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草 ...