内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 and the first to the station of the successful and the successful and the country 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 珠海博杰电子股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和 ...

2023年度内部控制自我评价报告 珠海博杰电子股份有限公司全体股东： 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 文件的规范要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度 及评价办法，及本公司经营特点与所处环境，以及企业内部发展的长远规划和内 部管理的相关管控规范进行内控控制体系的建设，并设有专门的内部控制监督执 行团队。公司决策层、管理执行层、内部审计部门依法按国家相关法律法规、公 司规章制度进行有效的内部控制。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现 就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制本报告。 珠海博杰电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 40 | | 第六章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二 ...

一、公司 2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，对立信履职情况进行评估，现就具体情况说明如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10292 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-114 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | li l | | 立信会计师事务所(特殊晋) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10292 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会、5 次股东大会，本人均出席参加公司 召开的董事会和股东 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会 计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基 于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的 信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损 失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风 险显著增加。 一、本次计提资产减值准备情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10295 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 c.mof.gov.cn 报告编码:沪24X75NYB3Q 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | -------- | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | lí í | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于珠海博杰电子股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10295号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海博杰电子股份有限公司(以 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，公司召开了 10 次董事会、5 次股东大会，本人均出席参加公司 召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内， 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项 均按相关规定履行程序，合法有效。我们对报告期内董事会各项议案及公司其他 事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃 权的情形。 | 会议届次 | 序 号 | | | | 会议时间 | | | | | 事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...