第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期 报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计 年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前三个月、 九个月结束后的一个月内披露季度报告。公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上 一年度的年度报告披露时间。 第一章 总 则 珠海博杰电子股份有限公司 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及公司制定的相关规定的要求，特制定本制度。 定期报告编制管理 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕人员的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第五章 | 内幕信息知情人保密管理 | 7 | | 第六章 | 责任追究 | 8 | | 第七章 | 附则 | 8 | 珠海博杰电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）等相关规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股 份"）于2024年4月25日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权董 事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 5、募集资金用途 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 ...

| 第六章 利益相关方共赢发展 24 | | --- | | 一、客户、供应商及合作伙伴 26 | | 二、股东及债权人权益 28 | | 三、公共关系、社会关系 30 | | 第七章 以人为本 31 | | --- | | 一、助力员工成长 34 | | 二、关爱员工生活 37 | | 三、守护员工健康 39 | | | | | 第一章 关于报告 01 | | --- | | 第二章 中流击水，奋楫者进 03 | | 第四章 规范治理，稳健运营 11 | | --- | | 一、治理结构 12 | | 二、公司治理 15 | | 第五章 专业服务，持续提升 19 | | --- | | 一、技术、产品创新 20 | | 二、知识产权管理 22 | | 三、产品品质 22 | 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要 求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 ...

珠海博杰电子股份股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 信会师报字[2024]第ZI10294号 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于珠海博杰电子股份股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10294号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10292 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义 务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 完善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发 展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，面对国际大环境复杂多变、经济增速放缓等因素的影响，公司积极 克服困难、开拓业务，期内实现营业收9.05亿元，较上年减少3.12亿元，同比下 降25.60%；归属上市公司股东的净利润-0.57亿元，同比下降128.31%。 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会会议的召开情况 报告期内，董事会共召开了10次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有 效决议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券、期货业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事 会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授 权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相 关的审计费用。 二、拟 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律及公司制度的相关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工 作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将2023年度监事会的相关工作报告如下： 一、监事会运作情况 报告期内，监事会共召开了7次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有 效决议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 17 日 | 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 | | | | | 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | 2 | 第二届监事会第十四次会议 | 2023 年 4 月 2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、独立董事宋小宁 先生、黄宝山先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《 ...