- 2 - 证券简称：华盛昌 证券代码：002980 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 二〇二四年九月 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划 存续期间纳入本激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 五、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为 10.82 元/股。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为深圳市华盛昌科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动包括公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激 ...

励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、 《规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议 案回避表决，由非关联董事审议表决； 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》、《规范运作》及其他法律法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会关于 2024 年员工持股计划（草 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市华盛昌 科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年9月14日，公司第三届董事会2024年第 八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-067 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 ...

证券简称：华盛昌 证券代码：002980 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 二〇二四年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 风险提示 一、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌"或"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员 工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险 防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理 委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此 ...

证券简称：华盛昌 证券代码：002980 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 | 21 | | 六、结论 | 26 | | 七、提请投资者注意的事项 | 27 | | 八、备查文件及咨询方式 | 28 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 华盛昌、本公司、公司 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年员工持股计划 | | 划、本计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年员工持股计划 | | 案）》、 本计划草案 | | （草案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-065 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第五次会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出，并于2024年9月14日下 午16:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文 件的规定，董事会审议2024年限制性股 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-063 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 CEM 华盛昌 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁剑敏、主管会计工作负责人刘海琴及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中披露公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报 告"第三节管理层讨论与分析"中有关公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...