德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00003 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-017 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长秦龙先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15 －9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 "麒麟转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次："麒麟转债"2024年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事会秘书金胜勇先生 4、会议召开时间：2024年1月29日（星期一）13:30 5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场表决与通讯方式表决的方式召开， 投票采取记名方式表决。 6、债权登记日：2024年1月22日（星期一） 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有 人会议规则》"）等的相关规定，于2024年1月29日召开"麒麟转债"2024年第一次债 券持有 ...

2022 年 9 月 6 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销复审 调查，本次复审调查周期为 2021 年 1 月 6 日-2022 年 6 月 30 日共 18 个月，森 麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业1之一，聘请北京金诚同达律师事务所及 其美国合作律所协助公司积极开展本次复审应诉工作。2023 年 7 月，美国商务 关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查 第一次年度行政复审终裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）从 公司聘请的协助开展美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年 度行政复审（以下简称"本次复审"或"反倾销复审"）应诉工作的北京金诚同 达律师事务所及其美国合作律所处获悉本次复审的终裁结果。现将相关情况公告 如下： 一、背景及情况介绍 2020 年 6 月 29 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销原审 调查，该次原审调查周期为 2019 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日共 12 个月，原 审调查强 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 | | 公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，于2023年12月28 日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考 虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信 心，维护广大投资者利益，同意公司对已回购股份的用途进行变更，回购股份用 途由"用于后期实施股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 即对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行注销并相应减少注册资本。 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 5,205,569 股回购股份 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币28.67元/股； | | | 3、调整后转股价格：人民币28.66元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年1月16日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上 市交易，债券简称"麒麟转债"，债券代码"127050"。 根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价 原则 | 预计金额 | 2023年度实际发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 海泰林 | 橡胶 | 依据市场价格 | 50,000 | 28,260.85 | | 原材料 | | | 确定 | | | | 接受关联人提 供的劳务 | 动力驿站 | 汽车保 养、维修 | 依据动力驿站 向客户提供服 务统一价格确 | 100 | 29.09 | | | | 服务 | | | | | | | | 定 | | | | | 合 | 计 | | 50,100 | 28,289.94 | （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2024年1月12日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年1月9日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2024 年度公司（含 全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过 350,000 万 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大 幅度波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子 公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利 变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产 品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 2024年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过15,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在 上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 3、投资方式及品种 青岛森 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度以自有资金投资理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对森麒麟 2024 年度以自有资金投资理财事项进行了核查，发表如下意 见： 1、投资目的 在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利 用自有资金，增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 拟使用不超过 300,000 万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、理财产品品种 为控制风险，公司选择的理财产品品种为符合公司《委托理财管理制度》中约 定的"在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值"的理财产品品种。 4、投资期限 公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月 内有效。 5、关联关系 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。 一、本次使用自有资金投资理财的基本情况 （1）公司购买的理财 ...