德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-005 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-023 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年2月23日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15 －9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表21人， 代表有表决权股份381,495,100股，占公司有表决权股份总数的51.6387％。其中： 通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份364,425,176股，占 公司有表决权股份总数的49.3282％。通过网络投票的股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）当前经营状况及发 展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利开工、持续发力高端研发领域，公司 未来发展可期，正在稳步向"创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业"愿景 迈进，但是近期受到二级市场多种因素的影响，公司价值被严重低估，基于对公 司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，树立公司良好资本市场形象，在综 合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级 市场表现等因素的基础上，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于依法注销并减少注册资本。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 35 元/股（含），按回购金额上限人民币 25,000 万元、回购价格 上限 35 元/股 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为下属 子公司提供连带责任担保，担保额度合计 270,000 万元人民币，授权有效期自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、 承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、 抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 一、通知债权人原因 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第 三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方 案的议案》，鉴于公司当前经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的 顺利开工、持续发力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向"创世界一 流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业"愿景迈进，但是近期受到二级市场多种因素 的影响，公司价值被严重低估，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的 高度认可，为维护股东权益及公司价值，践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务 状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，公司拟使用 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-022 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于回购公司股份用于注销事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 （二）股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 19 日） | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 秦龙 | 274,463,377 | 37.15 | | 2 | 林文龙 | 38,690,459 | 5.24 | | 3 | 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,367,300 | 2.76 | | 4 | 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 12,500,000 | 1.69 | | 5 | 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 12,500,000 | 1.69 | | 6 | 青 ...

Investment Rating - The report assigns an "OUTPERFORM" rating to Qingdao Sentury Tire with a target price of RMB 43.52 [2][4][12]. Core Insights - The company expects a year-on-year increase in net profit attributable to shareholders of 62.33%-77.31% for 2023, projecting a net profit of RMB 1.30-1.42 billion [3][12]. - The recurring net profit is anticipated to grow by 40.73%-54.24%, reaching RMB 1.25-1.37 billion [3][12]. - The fourth quarter of 2023 is projected to see a significant increase in net profit, with estimates ranging from RMB 0.31-0.43 billion, reflecting a year-on-year surge of 121%-207% [3][12]. - The company's high-quality tires are in high demand in Europe and America, leading to a supply shortage, while the domestic market shows signs of recovery [3][12]. - The Thai subsidiary's tax rate has been significantly reduced to 1.24% from 17.06%, enhancing its competitiveness and profitability in the U.S. market [3][12]. Financial Projections - For 2023, the company is expected to achieve total revenue of RMB 9.21 billion, with a net profit of RMB 1.37 billion [5][9]. - The projected revenue for 2024 and 2025 is RMB 11.48 billion and RMB 13.46 billion, respectively, with net profits of RMB 1.89 billion and RMB 2.21 billion [5][9]. - The gross margin is expected to stabilize at around 23% from 2023 to 2025 [5][9]. Strategic Developments - The company plans to invest USD 193.06 million in Morocco to establish a tire production project with an annual capacity of 6 million units, benefiting from zero tariffs on exports to the U.S. [3][12][13]. - The expansion projects in Thailand, Spain, and Morocco are part of the company's strategy to enhance global competitiveness and profitability [4][12][13].

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于2024年2月7日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年2 月4日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事许华山女士、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因， 以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资 本方案的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司当前经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利开工、持续发 力高端研发领域，公司未来发展可期，正在稳步向"创世界一 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）14:30 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第三 届董事会第二十三次会议，决定于2024年2月23日（星期五）14:30召开2024年第 二次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年2月23日（星期五） 其中，通 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-00003 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就 ...