证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-040 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）生产经营 所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日与上海浦东发展 银行股份有限公司佛山分行（以下简称"浦发银行"）、广发银行股份有限公司佛 山分行（以下简称"广发银行"）分别签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美 精密在浦发银行申请不超过等值人民币 1 亿元的授信、借款提供连带责任保证担 保，在广发银行申请人民币 2 亿元的授信、借款提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 2、债务人名称：广东豪美精密 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系  特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 长江证券：易轰 嘉实基金：刘宸垚 称及人员姓 天弘基金：耿浩然 永赢基金：郑州杰 名 银河基金：傅鑫 景林资产：王子钰 海通资管：罗子博 前海人寿：黄英邦 鑫鼎基金：刘磊 时间 2024年5 月22日 地点 子公司豪美精密会议室 上市公司接 董事会秘书、财务总监：王兰兰 待人员姓名 董事：郭慧 证券事务代表：张恩武 一、参观子公司豪美精密展厅并介绍公司情况 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-039 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 南金贸易公司（以下简称"南金贸易"）的通知，获悉南金贸易将其质押给广东华 兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称"华兴银行佛山分行"）的部分公司股份 解除质押并再次质押。具体情况如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 3、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况 单位：万股 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次 解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质 押 解 除 日 质权人 南金贸易 是 1200 22.20% 4.84% 2023 年 3 月 23 日 2024 年 4 月 29 日 华兴银行佛 山分行 合计 - 1200 22.20% 4.84% - - - 单位：万股 股东 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-035 广东豪美新材股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份 暨权益变动提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）控股股 东广东豪美投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）及其一致行动人南金贸 易公司（以下简称"南金贸易"）于 2023 年 8 月 25 日与上海赤钥投资有限公司 （代赤钥 12 号私募证券投资基金）（以下简称"赤钥基金"）签署了《股份转 让协议》，通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份 1166 万股，占公司总股份 数的 5.0092%。本次转让完成后，赤钥基金将成为公司持股 5%以上股东。 2、本次股份转让前，豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨 询有限责任公司（以下简称"泰禾投资"）、董卫东合计持有公司股份 150,206,841 股，占公司总股份数的 64.5299%；由上海赤钥投资有限公司担任基金管理人的 相关证券私募投资基金合计持有公司 2 ...

广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：赤钥2号私募证券投资基金、赤钥4号私募证券投资基金、赤钥5号私募证 券投资基金、赤钥6号私募证券投资基金、赤钥9号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-033 广东豪美新材股份有限公司 关于简式权益变动报告书（二）的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，公司控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸易与赤钥 基金签署了《股权转让协议》，豪美投资将所持 700 万股公司股份、南金贸易拟 将所持 466 万股公司股份转让给上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投 资基金（以下简称"赤钥基金"）转让股份合计 1166 万股，占公司总股本的 5.0092%。 公司披露了信息披露义务人赤钥基金提供的《简式权益变动报告书（二）》，具体 见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《简式权益变动报告书（二）》。 因受让方对相关规则理解存在偏差以及公司工作人员的疏忽导致上述报告 书部分内容存在错漏，现将上述报告中的部分内容补充更正如下： 无 一、简式权益变动报告书披露主体 更正前： 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥 12 号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路 383 弄 45 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-033 广东豪美新材股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份 暨权益变动提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，公司控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸易与赤钥 基金签署了《股权转让协议》，豪美投资将所持 700 万股公司股份、南金贸易拟 将所持 466 万股公司股份转让给上海赤钥投资有限公司-赤钥 12 号私募证券投 资基金（以下简称"赤钥基金"），转让股份合计 1166 万股，协议转让价格为 15.76 元/股。具体见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于实际控制人及其一致行动 人协议转让公司股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2023-075）。 因受让方对相关规则理解存在偏差以及公司工作人员的疏忽导致上述公告 部分内容有错漏，现将上述公告中的部分内容补充更正如下： 更正前： 一、本次协议转让情况概述 豪美新材于 2023 年 8 月 25 日接到控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸 易的通知，豪美 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-032 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 本为 232,771,016 股；因签订《股权转让协议》至本次过户登记办理期间公司可 转债转股，公司总股本增加至 247,960,384 股；豪美投资、南金贸易所转让合计 1166 万股所对应的股权比例亦从此前的 5.0092%下调的 4.7024%。本次协议转让 前后豪美投资、南金贸易及其一致行动人持股变动情况如下： | 股东名称 | 签订股权转让协议时 | | 本次过户登记前 | | 本次过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总股本：232,771,016 | | 总股本：247,960,384 | | 总股本：247,960,384 | | | | 持股数量 | 持股比 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | 例（%） | （股） | （%） | （股） | （%） | | 豪美投资 | 88,729,600 | 38.118 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-031 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资暨财务资助事项的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资暨财务资助前期进展情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司按 照投前估值 6.2 亿美元，以每股 2.6179 美元向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）进行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元。具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资的公 告》（公告编号：2023-083）、《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2023- 087）。 按照协议安排，公司在取得对应股权之前需向索尔思光电境内全资子公司索 尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成都"）提供贷款作为过渡性安 排，构成了财务资助。具体内容详见公司于 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Chi 申,话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会("本 次股东大会")于2024年4月16日召开,北京市君泽君律师事务所("本所") 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, ...