证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-076 广东豪美新材股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）《可转换公司债券 持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二 分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过 的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不 同意见的债券持有人）具有法律约束力。 3、本次可转换公司债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 2、债权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。 3、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 4、会议的召开方式：本 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 "豪美转债"于 2022 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，存续期限自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日。 二、"豪美转债"回售事项 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事 会第十八次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议 案》。同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入"营销运营中心与 信息化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入新增的"汽车轻量化零部件华东 1 可转换公司债券 回售有关事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

lin Lelun Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 君泽君|2025|证券字 2020-0110-9-1 致:广东豪美新材股份有限公司 北京市君泽君律师事务所("本所")接受广东豪美新材股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《可转换 公司债券管理办法》(以下简称"《公司债券管理办法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15号 -- 可转换公司债券》(以下简称"《自律监管指引第 15 号》")等法律、法规及规范性文件以及《广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2025年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见 致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次可转换公 司债券持有人会议〈"本次债券持有人会议"）于 2025 年 9 月 12 日召开,北京 市君泽君律师事务所("本所")接受公司的委托,就公司本次债券持有人会议 的相关事宜出具法律意见。 e Jun Law Offices 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交易管理 办法》(以下简称"《公司债券管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-077 广东豪美新材股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《广东豪美新材股份有限公司章程》等相关规定，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工 代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举曹娜女士为公司第五届董事会 职工董事（简历附后），其将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事 共同组成公司第五届董事会，任期为自职工代表大会通过之日起三年。 2 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 13 日 1 附件：职工代表董事简历 曹娜女士，1982 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2008 年加入公司，历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销 副部长、综合管理部 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-079 广东豪美新材股份有限公司 关于董事会换届选举完成 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、独 立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届 董事会；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、 副董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人 员和其他相关人员的具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会和第五 届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-075 广东豪美新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 开始。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 1 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件 ...

若泽君津师事务所 lin / elun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Chin 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzeiun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会("本次股东大会")于 2025年9月12日召开,北京市君泽君律师事务所 ("本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第五 届董事会成员。经全体董事一致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通 讯表决相结合的方式，召开第五届董事会第一次会议，现场会议召开地点为公司 会议室。经全体董事推选，会议由董卫峰先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关法律规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，选举董卫峰先生为公司第 ...

Group 1 - A new company, Anhui Haomei Automotive Parts Co., Ltd., has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Guo Hui [1] - The business scope includes manufacturing and research of automotive parts and accessories, as well as the manufacturing of non-ferrous metal alloys [1] Group 2 - Anhui Haomei Automotive Parts Co., Ltd. is wholly owned by Haomei New Materials (002988) through indirect shareholding [1]