广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人 员与公司之间的劳动合同规定。 第四条 公司应当在收到董事、高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公 告董事辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国富作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东豪美新材股份有限公司董事会 现就提名 张晓峰 为 广东豪美新材股份有限 公司 第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东豪美新材 股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄志雄 作为 广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广东豪美新材股份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下 简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

广东豪美新材股份有限公司 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-071 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-064 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际 情况。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 经核查，监事会认为：调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入"营 销运营中心与信息化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入新增的"汽车轻量 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会 第十八次会议的通知，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-063 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第三十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第四届董 事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审 议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度 报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营情况。 2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-067 广东豪美新材股份有限公司 关于变更部分可转债募投资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分可转债募投资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以及可 转债债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司本次发行可转换公司债 ...

关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-072 广东豪美新材股份有限公司 1、根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 ...

光大证券股份有限公司关于 广东豪美新材股份有限公司 变更部分可转债募投项目募集资金用途的 专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对豪美新材变更部分可转债募投项 目募集资金用途的情况进行了核查，具体如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 二、变更募投项目的原因 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转债，每 张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的 实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对 ...