广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性，确 保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、监事、高级管理人员和其他可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息",是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、 业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合 法方式公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公告。 第九条 报送人应加强 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、债券、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、网络、广播等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率， 切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司成立应对舆情管理及危机事项处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"） ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-006 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为 满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使 用效率和进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目 的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-009 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中信银行股份有限公司佛山分行（以 下简称"中信银行佛山分行"）签署了《最高额保证合同》，分别为子公司豪美精 密和豪美铝制品在中信银行佛山分行申请的融资、交易和服务提供连带责任保证 担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内容 （一）公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》 5、保证担保范围：包 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 十五次会议的通知，2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-008 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经核查，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，能有效满足公司生产经营对 流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在 变相改变募集资金投向 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-007 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十四次会议的通知，并于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务 ...

关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-005 广东豪美新材股份有限公司 法定代表人：罗开全 一、对外投资概述 为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 拟与凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"）在摩洛哥设立合资公司（以 下简称"摩洛哥公司"），建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等 配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。 摩洛哥公司注册资本 10,000 万元（折合相应迪拉姆，以下同），其中：公司 通过子公司豪美铝制品有限公司拟在香港设立的全资子公司（以下简称"香港公 司"）投资 4,900 万元，持股 49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控 股有限公司（以下简称"香港艾斯特"）投资 5,100 万元，持股 51%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需 提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-004 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）生产经 营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国信托 商业银行股份有限公司广州分行（以下简称"信托商业银行广州分行"）签署了 《最高额保证合同》，为子公司豪美精密在信托商业银行广州分行申请的不超过 人民币 8,000 万元整及美元 200 万元整的主债权提供连带责任保证担保。 本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 和 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审 议。具体内容详见于公司 2024 年 3 月 19 日披露的《关于 2024 年度向商业银行 申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 二、本次担保合同主要内容 （一）公司与信托商业银行广州分行签 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-002 6、"豪美转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 23 日，凡在 2025 年 1 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025 年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； 7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 24 日 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"豪美转债"将于 2025 年 1 月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张 "豪美转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 1 月 23 日； 3、除息日：2025 年 1 月 24 日； 4、付息日：2025 年 1 月 24 日； 5、"豪美转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-001 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002988 | | | | | | 股票简称：豪美新材 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127053 | | | | | | 转债简称：豪美转债 | | | | | | | 转股价格：17.73 | | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 7 | 月 | 28 | 日至 | 2028 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 ...