北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, Chi 申,话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会("本 次股东大会")于2024年4月16日召开,北京市君泽君律师事务所("本所") 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 广东豪美新材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 149,357,241 股，占上市公司总 股份的 60.2343％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 149,351,741 股， 占上市公司总股份的 60.2321％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽君律师事务所 律师出席或列席了现场会议。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-028 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-027 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司， 以下简称"豪美精密"）、豪美铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生 产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 近日与交通银行股份有限公司清远分行签署了《保证合同》、与中国民生银行股 份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密与交通银行 股份有限公司清远分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订的主合同项下 的债务提供最高额保证担保，担保的最高额主债权本金金额分别为人民币 5.5 亿 元、1 亿元；公司向澳门国际银行股份有限公司出具了《担保书》，为子公司豪 美铝制品在澳门国际银行股份有限公司申请的借款提供连带责任保证担保，该笔 借款的额度为以 800 万美元为基础的人民币、美元或者港元借款，具体额度上限 为人民币 5,851.36 万元或 80 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 广东豪美新材股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002988 | | 注册资本 | 232,770,000元 | | 注册地址 | 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 | | 办公地址 | 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 | | 法定代表人 | 董卫峰 | | 实际控制人 | 董卫峰、董卫东、李雪琴 | | 董事会秘书 | 王兰兰（代） | | --- | --- | | 联系电话 | 0763-3699509 | | 本次证券发行类型 | 公开发行可转换公司债券 | | 本次证券发行时间 | 2022年1月24日 | | 本次证券上市时间 | 2022年3月4日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及控股股东、实际 控制人进行尽职调查、审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文 件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进 行反馈答复 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪美新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-37277007 | | 保荐代表人姓名：邓骁 | 联系电话：020-37277007 | 一、保荐工作概况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | | 2023 年 11 月 3 日，公司在《投资者关系活 | | | 动记录表》披露，汽车轻量化业务客户覆 | | | 盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车 | | | 型，广汽埃安、比亚迪、长安等国产品 | | | 牌。由于宝马等整车 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-026 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不 含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.97 元/股 转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2024年03月26日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：董卫峰 | | | 财务总监、董事会秘书：王兰兰 | | | 1.恭喜公司去年扭亏为盈，请问公司未来的发展战 | | | 略是什么？ | | 投资者关系活动主要 | 答:非常感谢您的关注，公司将继续秉承"让每一块 | | 内容介绍 | 铝更有价值"的企业使命，坚守"诚信、责任、专注、 | | | 创新"的核心价值观，依托公司多年来在研发、生产、 | | | 销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定 | | | 不移地沿着铝产业链进行 ...

HNOMEI 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告 Ｈ∧ＯＭＥＩ豪美新薊 2024 年 03 月 l 广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会 计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望"。请投资者及相关人 士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 HΛOMEI 广东豪美新材股份 ...

【RSM】容诚 审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行业 "在行业" 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0156 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公 ...