一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 5 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会 第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第四届董事会 第十六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-021 广东豪美新材股份有限公司 第四次董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告 摘 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经 董事会薪酬委员会研究，决定制定 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2024 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算和发放。 4、高级管理人员薪酬 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管 ...

广东豪美新材股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部 控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了 较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股 东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大事项 方面都得到有效的内部控制。 许源灶 毕敏瑜 崔杏妙 广东豪美新材股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 19 日 ...

光大证券股份有限公司 关于广东豪美新材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，对豪美新材2023年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日 公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下 简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于2022年1月28日到位，上述资 ...

_ 您可使用手机"扫一扫"_ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:1 RSM 容 诚 内部控制审计报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0157 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是豪美 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制具有固有局限性 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-025 广东豪美新材股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东豪美新材股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cV3HW7HNBK 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 03 月 26 日前进行会前提问， ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司自 2023 年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内，以不超过 3000 万美元（或等值其他货币），根据实际 业务需要继续开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权公司管理层在前述额 度内组织开展具体业务。本次继续开展外汇套期保值业务尚需经 2023 年度股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、预计开展的外汇套期保值业务情况 公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期 保值业务。该业务的基本情况如下： 1、交易目的 本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司 财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-018 广东豪美新材股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度计提各项资产减值准备共 4,902.20 万元。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增 加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2023 年公司累计计提信用 减值准备 4,3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于2024年3月5 日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的 通知，并于2024年3月15日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经审议及投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-022 广东豪美新材股份有限公司 第四次监事会第十次会议决议 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认，并出具了"标准无保留意见"的《审计报告》。根据公司 2023 年经营 情况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果 ...

董事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日 召开第四届董事会第十六次会议，认真审议了《关于公司 2023 年度计提资产减 值准备的议案》，现就公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...