第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-073 广东豪美新材股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点，有 利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十三次会议 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第 十三次会议的通知，2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第 四届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-072 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十二次会议的通知， 并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 经全体董事审议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-070 广东豪美新材股份有限公司 关于"豪美转债" 恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"豪美转债"将于 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日（即 2024 年 9 月 24 日）恢复转股，敬请公司可转债持有人注意。 1 2、转股起止时间：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 24 日 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 2 1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 10 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-069 广东豪美新材股份有限公司 关于因权益分派调整"豪美转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、转股价格调整起始日期：2024 年 9 月 24 日 一、关于"豪美转债"转股价格调整的相关规定 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 4 日公开发 行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根 据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情 况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变 化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-068 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十二次会议，2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司董事会审议本次利润分配预案 前一日公司总股本 247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 7,571,562 股后 的股本 240,388,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币 （含税），共计派发 60,097,205.50 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 董事会审议本利润分配预案后至实施期间，如因回购股份、减少注册资本、股权 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度分红派息实施的公告 本公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-067 广东豪美新材股份有限公司 4、恢复转股时间：2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 82,400 万元，期限 6 年，债券简称"豪美 转债"，债券代码"127053"。"豪美转债"自 2022 年 7 月 28 日起可转换为公 司股份，目前正处于转股期。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事 会第十二次会议，2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》，公司将根据利润分配预案于近日实施 2024 年半年度权益分派（以下简称"本次权益分派"）。根据公司《公开发行可 转换公司债券募集说明书》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-066 广东豪美新材股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东豪美新材股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2024 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网 络远程的方式举行。投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参 与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期 四）15:30 至 16:30。 届时公司的董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士 （如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整）将通过网络在线交流形式与投 资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-065 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 138, ...

1 Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 II | 若冷亮 1、本次股东大会的召集 公司第四届董事会第二十一次会议于 2024年 8 月 16 日召开,通过关于召开 本次股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开15日前已根据《广东蒙美新材股份有限公司章程》 ("《公司章程》")在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及 召开本次股东大会的通知;上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、 股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。 经本所律师验证,本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》和《 ...

二、本次进展 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-064 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资暨财务资助事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨财务资助前期进展情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）进 行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元。按照协议安排，公司在取得对应股权之 前需向索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索 尔思成都"）提供贷款作为过渡性安排，构成了财务资助。公司于 2023 年 12 月 8 日向索尔思成都支付第一笔等值于 2000 万美元（合人民币 14,224.6 万元）的 贷款。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资 的公告》（公告编号：2023-083）、 ...