关于广东豪美新材股份有限公司 光大证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转债的 保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》的有关要求，对豪美新材2023年度内部控制自我评 价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次内部控制评价的范围包括母公司广东豪美新材股份有限公司及下属 各分子公司：广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司）、清 远市科建门窗幕墙装饰有限公司、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司、豪美铝制 品有限公司、广东豪美技术创新研究院有限公司、上海豪美精美新材料开发有限 公司、广东禾安建筑新材料有限公司、佛山市禧德新材料技术有限公司、清远市 天堃工程管理有限公司、广州禧德新材料有限公司、佛山和丰新材料有限公司、 清远市科建智造有限公司，纳入评价范围单位资产总额占披露的 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郑德珵） 本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。自 本人任职以来，公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人出席董事会、股东会、董事会专 门委员会会议的情况如下： 1、2023 年公司共召开 11 次董事会，本人均全部亲自出席；召开 3 次股东 大会，本人亲自出席 2 次 ，对提交董事会、股东大会的议案认真审议，投出同 意票，没有反对、弃权情形。 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审 计，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-014 2、人员信息 截至 ...

广东豪美新材股份有限公司 （一）公司 2023 年财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 598,606.05 | 541,257.68 | 10.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18, 130.19 | -11,141.93 | 262.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 17,982.71 | -9,395.80 | 291.39% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 27,032.58 | -11,786.36 | 329.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.80 | -0.48 | 266.67% | | 加权平均净资产收益率 | 8.41% | 0.80% | 7.61% | | | 2023 年末 | 2022 ...

广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 随着广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）规模的不断壮大，海 外业务持续拓展，公司外汇收支规模亦相应增长，基于当前外汇汇率和利率波动 较大，公司从锁定利润出发，为规避和防范外汇汇率和利率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，以减少 汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，满足公司稳健 经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍 生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定 性，为公司海外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下： | 时间 | | | | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 3 | 第四届监事会 | 《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流 | | 月 | 2 | 日 | | 第四次会议 | 动资金的议案》 | | | | | | | 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》 | | 2023 | | 年 | 4 | 第四届监事会 | 《2 ...

独立董事专门会议 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 14 日召开。会议由过半数独立 董事共同推举郑德珵先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。经审议及投票表决，审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年度拟不进行现金分红的议案》 公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实 际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为对价、集中 竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金分红余额，纳入该年度现金分红的 相关比例计算。 公司 2023 年度回购金额视同 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东 豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司 2023 年度内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事郑德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

"רsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。"进行企 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-10 | the state 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0188 号 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东豪美新材股份有限公司(以下简称"豪美新材")董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对豪美新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...