证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-017 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情况，在保证公司正常资金需求前 提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，以更好地实 现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品必须满足安全性高、流动性好、 ...

董事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日 召开第四届董事会第十六次会议，认真审议了《关于公司 2023 年度计提资产减 值准备的议案》，现就公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-023 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二），14:00 开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-015 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况业经 ...

关于继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景及目的 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）作为大型铝合金型材的生 产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料。受多方面因素影响，近年来铝 锭价格波动加大。为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵 御风险能力，增强财务稳健性，拟开展套期保值业务，进行风险控制。 二、拟开展的套期保值业务基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司经营业务所需原材料相关性 最高的商品期货品种。 2、保证金额度 公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相关 法律文件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 3、资金来源 自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。 4、业务期间 自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、会计政策及核算原则 金额和期限内开展期货套期保值业务能够锁定公司原材料采购成本、降低经营风 险，有利于公司经营业绩稳定、保持 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了 明确意见。公司董事会 2023 年全年共召开董事会会议 11 次，所有的会议召开均 按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。会议具体情况如下： 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社 会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺。公司主要业务下游行业冷热不 均，房地产投资、销售等指标在 2022 年的低基数基础上继续下降；国内新能源 汽车行业则继续保持较高增速。 面 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-013 广东豪美新材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 按照上述法规，公司 2023 年度视同现金分红的金额为 16,117.56 万元， 2021-2023 年度公司累计现金分红共计 21,238.50 万元，已符合《公司章程》"公 司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%"和 "最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%"的要求。 鉴于公司 2023 年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定 的要求，结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状 和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，拟不再进行现金分红，亦不送 红股，不以公积金转赠股本。留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要、补 充流动资金或用于公司长期发展，为公司中长期发展提供支持。 三、董事会审议情况 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 202 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东豪美新材股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于广东豪美新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wg.fngf.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 进行 广东豪美新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东豪美新材股份有限 公司(以下简称"豪美新材")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月15日出具了容诚审字 [2024]518Z0156 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（简称"公司"或"豪美新材"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司自 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内以自有资金不超过 1 亿元开展期货套期保值业务，并提请股 东大会授权公司管理层在前述额度内组织开展具体业务。本次继续开展期货套期 保值业务尚需经 2023 年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、预计开展的期货套期保值业务情况 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-010 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展，同意公司 在不影响募投项目建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币 1.8 亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以 微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了 第四届董事会第十五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决 ...