证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-066 广东豪美新材股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东豪美新材股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2024 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网 络远程的方式举行。投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参 与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期 四）15:30 至 16:30。 届时公司的董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士 （如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整）将通过网络在线交流形式与投 资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-065 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 138, ...

1 Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致:广东蒙美新材股份有限公司 II | 若冷亮 1、本次股东大会的召集 公司第四届董事会第二十一次会议于 2024年 8 月 16 日召开,通过关于召开 本次股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开15日前已根据《广东蒙美新材股份有限公司章程》 ("《公司章程》")在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及 召开本次股东大会的通知;上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、 股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。 经本所律师验证,本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》和《 ...

二、本次进展 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-064 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资暨财务资助事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨财务资助前期进展情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司向 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）进 行 D 轮投资，投资金额为 4,000 万美元。按照协议安排，公司在取得对应股权之 前需向索尔思光电境内全资子公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索 尔思成都"）提供贷款作为过渡性安排，构成了财务资助。公司于 2023 年 12 月 8 日向索尔思成都支付第一笔等值于 2000 万美元（合人民币 14,224.6 万元）的 贷款。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日、11 月 16 日披露的《关于对外投资 的公告》（公告编号：2023-083）、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过 21.00 元/股（含），具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 10 日披 露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应 当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日的股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 （五）委托或者受托管理资产和业务； （六）赠与或者受赠资产； （七）债权或者债务重组； （八）研究与开发项目的转移； （九）签订许可协议 （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 广东豪美新材股份有限公司 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （四）租入或者租出资产； （ ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划 分或授权，通过股东大会、董事会履行相关 ...

广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告 Ｈ∧ＯＭＥＩ豪美新薊 2024 年 08 月 1 广东豪美新材股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人(会计 主管人员)王兰兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制定 的，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性， 请投资者特别注意。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在的风险包括市场风险、原材料价格波动风险、应收账款较高的风 | | 险、汇率波动 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 998,565,259.09 元， 母公司可供分配利润为 878,616,599.20 元（以上财务数据未经审计）。根据合并 报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供分配利润 为 878,616,599.20 元。 鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑公司盈利水平、整体财务 状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享经营成果， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-054 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东豪 美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于向金融机构贷款、票据贴现、开立信用证、银 行承兑汇票、融资租赁等。 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司提供担保，按照本制度规定 执行。公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外提供担保，应根据《证券法》、《 ...