优彩环保资源科技股份有限公司 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （四）回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式回购公 司股份； 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理戴泽新先生（简称"提议人"） 提交的《关于提议优彩环保资源科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 戴泽新先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投 资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、 公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进 一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机制， ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231023 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华福证券 魏征宇 人员姓名 银华基金 冯帆 宝盈基金 谢圳棠 兴银基金 石亮 诺安基金 赵森 时间 2023年10 月23日 (周一) 15:20~16:40 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶、战略发展 员姓名 部陆科平 1、请简单介绍公司业务及特点。 答：公司的产品主要分为以下几大类：再生涤纶短纤维、 低熔点涤纶短纤维、非织造布；公司紧跟下游应用行业的技术 进步和发展趋势，满足下游新技术、新工艺对差别化、功能性、 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-1 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 海通证券 饶伟 人员姓名 鹏华基金 王曦炜 李帛融 朱睿 朱军军 时间 2023年10 月20日 (周五) 15:00~15:55 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司现在整体产能情况是什么样子？ 答：公司现在产能大致和2022年度报告中披露的一致。 2、公司 2023年第三季度报告显示第三季度扣非后净利润 比上年同期增加百分之两百多，这个增长主要是下游那一部分 增长？ ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-2 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 金维 人员姓名 交银施罗德 何雄、杨金金、郭若、张三维、王丽婧 时间 2023年10 月20日 (周五) 16:00~17:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司 2023 年第一、二、三季度业绩同环比增长比较快 的主要因素是？ 答：公司不断进行技术创新，通过技术研发，进一步优化 公司的产品种类，并且提升公司产品的附加值，从而进一步扩 大本公司盈利能力，为公司增强竞争优势奠定基础。在2023 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231017 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 人员姓名 松熙私募基金 葛新宇 民生证券 曾佳晨 华福证券 魏征宇 时间 2023 年10月17日 (周二) 10:30~11:55 地点 公司会议室+线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司是汽车客户几级供应商？有无华为供应链？ 答：公司最终客户汽车厂家，但中间存在几道客户加工环 节，终端是否涉及华为不是很清楚。 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-062 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 748,2 ...

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...

第一章 总 则 第一条 为强化优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立财务与审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作制度 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 13 日第三届第十 四次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

第一章 总 则 第一条 为完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等 国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事工作制度 委员会成员中 ...