| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现 归属于上市公司股东的净利润为 97,004,213.34 元，公司 2024 年 1-9 月母公司实 现净利润为 55,696,163.52 元，截止 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分 配利润为人民币 482,210,030.01 元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本 减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.5 元（含税），暂以截止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 326,403,018 股进行测算，合计拟派发现金股利 48,598,967.7（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将 按照分红比例不变的原则对分红总金额进行调整。 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝祥军作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李荣珍作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现 场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主 持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优彩环保资源科技股份有限公司董事会现就提名祝祥军为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年 前三季度利润分配预案的议案》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监 事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》并提交公司2023年度股东大会审 议。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露 媒体的《关于监事会换届选举的公告》。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于2024年10月9日通过书面通知的方式送达，会议于2024年10月14日 在公司会议室以现场会议的方式召开。由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会 议 ...

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非 独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效， 不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见 一、关于 2024 年前三季度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2024 年前三季度利润分配 预案发表如下独立意见：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司经 营和发展情况等因素，符合《公司章程》 等相关规定,有利于公司的持续稳定健 康发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司董事会关于 2024 年前三季 度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的独立意见 经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会同意提名戴泽新先生、戴 梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四 ...

证券代码: 002998 证券简称: 优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭元鑫作为优彩环保资源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人优 彩环保资源科技股份有限公司董事会提名为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过优彩环保资源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面 值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张， 期限6年。公司本次公开发行可转债募集资金所投资的"年产8万吨功能性复合型特 种纤维技改项目"于近日建成，进入试产阶段。 项目从试产运行到全面达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过 程，即使全面达产，亦有可能面临市场需求变化、市场竞争加剧、原料供应稳定 性、原料价格大幅波动、能源供应稳定性等因素影响，存在项目效益不能如期实 现等风险，敬请广大投资者注意投资风险！ 特此公告。 | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-044 | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于可转债部分募投项目建成投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 20 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-043 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕4 号"文同意，公 司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债 券简称"优彩转债"，债券代码"127078"。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | ...