证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-041 山西壶化集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的 公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。 应出席本次会议的持有人共计 119 人，实际出席 119 人，代表本次员工持股计划 有表决权的份额为 1,289.24 万份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； 表决结果：同意 1,289.24 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.0 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-040 山西壶化集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,现将公司 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 山西壶化集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华福化工周丹露 时间 2024年7 月11日 地点 公司会议室 形式 线上调研 上市公司接待人员 董事会秘书、证券事务代表 1、简要介绍下公司所处行业基本情况？ 公司所处行业为民爆行业，即民用爆破器材，包括工 业雷管、工业炸药等产品，广泛应用于矿山开采、冶金、 交通、水利、电力和建筑等领域，尤其在基础工业、重要 的大型基础设施建设中具有不可替代的作用。 今年以来，民爆行业受大的经济背景影响，市场需求 疲软，行业总体呈现缩量下行态势。 1）主要经济指标 2024 年 1-5 月份，民爆生产企业累计完成生产总值 为 156.35 亿元，同比下降 3.72%；销售总值为 17.68 亿 交流内容及具体问答 元，同比下降16.39%；累计实现主营业务收入 162.30亿 记录 元，同比下降 11.70%；累计实现利润总额 29.09 亿元， ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-039 山西壶化集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实施的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当 日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，公司本 次实际现金分红的总金额 49,498,739.00 元=（200,000,000-197,994,956.00） 股*0.25 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票 市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金 红利应以 0.2474 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划受让价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中数值如不能进行整除的，将保留小数点后两位，若出现总数合计与各分项数值之 和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。 1 本法律意见书中，除文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含义： 壶化股份、公司、上市公司 指 山西壶化集团股份有限公司 《员工持股计划（草案）》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 《持股计划管理办法》 指 《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法》 本次员工持股计划 指 山西壶化集团股份有限公司拟实施的第一期员工持股计划 持有人 指 参加本次员工持股计划的公司员工，包含公司监事、高级管理 人员和其他核心、骨干员工 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证 券监督管理委员会公告〔2014〕33 号） 《自律监管指引第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

二、审议情况 审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》 经审议，同意公司根据股东大会的授权和第一期员工持股计划的相关规定， 将第一期员工持股计划受让价格由 6.68 元/股调整为 6.43 元/股。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-037 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 5 月 6 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、孙水泉以视频会议方式参加并通 讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-038 山西壶化集团股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关 于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期 员工持股计划。 2、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计 划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股 计划有关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东大会授权 董事会办 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-036 山西壶化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 证券简称：壶化股份 证券代码：003002 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年 5 月 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的 投资活动，投资者对此应有充分准备。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 特别提示 本 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...