山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》相关规定，围绕公司总体战略目标，规范运作、科学决策， 积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东会的各项决议，推动公司各项业务顺 利有序开展，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况 2024 年，面对复杂的外部环境和业绩下行压力，集团党委、董事会团结带领广 大干部员工，克服困难，沉着应变，科学施策，集团多项工作稳中有进、成绩喜人， 企业高质量发展"稳"的基础更加巩固，"进"的步伐更加有力。 报告期内，受省内多地矿山停产影响，公司雷管经营指标出现一定程度下滑， 其中：销售雷管 3970.16 万发，同比减少 21%，销售数码电子雷管 3381.26 万发， 同比减少 15.58%；销售炸药 54044.69 万吨，同比增长 2. ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山西壶化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系 "），结合山西壶化集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）内部控制制度和 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-027 山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"壶化股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超 过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金和募投项目情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-030 山西壶化集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息(如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

2024 山西壶化集团股份有限公司 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 可持续发展报告 2024 CONTENTS 目 录 | 董事长致辞 | | --- | | 走进壶化股份 | | 印象 2024 | | 专题一：数智创新驱动， | | 助力行业锐变 | | 专题二：党建帮扶蹚新路， | | 为乡村振兴聚势赋能 | 01 02 04 06 10 01 | 治理有道 | 14 | | --- | --- | | 共筑责任经营 | | | 完善公司治理 | 16 | | 强化风险管控 | 19 | | 恪守商业道德 | 19 | | 加强 ESG 管理 | 20 | 创新驱动发展 加强安全管理 铸就卓越品质 发展有力 共创企业价值 02 加强环境管理 46 环境有为 共赴持续未来 44 03 | 展望未来 | 62 | | --- | --- | | 指标索引 | 64 | | 关于本报告 | 65 | 04 社会有情 共享发展成果 50 | 构建幸福职场 | 52 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | 57 | | 共创美好家园 | 60 | 提供优质服务 24 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-026 山西壶化集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、概述 二、关联方基本情况及关联关系 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志兵回避表决，本次关联交 易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易金额在董事会审批权限内，不需提交股东会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的 有关规定，公司及子公司 2025 年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司、 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司（以下分别简称"河东民爆""中煤平朔"） 销售产品、提供服务的总额不超过人民币 8,800,000.00 元，2025 年年 ...

山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，通过列席公司董事会、股东会，直接听取 公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等 方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状 况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况 等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）公司全体监事勤勉尽责，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并 对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职 责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 5 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 2 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了如下议案 ...

山西壶化集团股份有限公司董事会 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山西壶化集团股份 有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储 ...