北京竞业达数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 马忠（已离任） 本人马忠，为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。因任期届满，于 2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第二 次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东大会。作为独立 董事，对所有议案都进行了仔细地审核和客观谨慎地思考，详细听取公司管理 层就有关经营管理情况的介绍，结合自身的专业知识提出建议，为董事会的重 要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专业委员会的情况 马忠：本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时在薪酬与考核委员 会、提名委员会中担任委员。2023 年度本人在董事会专业委员会履职情况： | 届次 | 召开日期 | 会议内容 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

一、利润分配预案的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表净利 润 10,919,400.63 元，母公司实现净利润-24,740,295.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 561,253,133.05 元，母公司报表可供分 配的净利润为 218,291,249.06 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-025 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-023 北京竞业达数码科技股份有限公司 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规 定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报 ...

国金证券股份有限公司 （二）2023 年度使用金额及余额 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对竞业达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-020 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 全文及其 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-029 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开 2023 年度 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第七次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—1 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将公司 2023 年度监事会主 要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，审议通过 31 项议案。全体成员均亲自 出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。具体情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第二十三次会议，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。审议通过了：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报 告》及摘要、《2022 年度审计报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公 司 2022 年度利润分配的议案》、《2022 年内部控制评价报告》、《2024 年一季 度报告》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-018 本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于全资子公司通过 CMMI5 级评估认证的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京竞 业达数字系统科技有限公司（以下简称"数字公司"）于近日通过了 CMMI5 级评 估认证并获得了 CMMI 研究院 ISACA 颁发的 CMMI5V2.0 证书，评估编号为 69875， 有效期至 2027 年 3 月 28 日。 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型 集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流 程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企 业开发能 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-017 北京竞业达数码科技股份有限公司 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为北京竞业 达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，就竞业达延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 2 月 1 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于 发行准备阶段，根据公司 2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司本次 发行决议的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日。 鉴于公司向特定对象发行股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向 特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进 行，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第 ...