证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-021 北京竞业达数码科技股份有限公司 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规 定。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 440,219,130.5 | | 营业收入（元） | 482,625,479.76 | 410,479,559.66 | 17.58% | | | | | | | 1 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股 东 的 净 利 润 | 42,694,849.76 | 10,120,098.66 | 321.88% | 50,270,945.08 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | | | | 股东的扣除非经 | 38,551,057.36 | -5,487,468.45 | 802.53% | 32,371,780.00 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润（元） | | | | | | 经营活动产生的 | | | | | | 现 金 流 量 净 额 | 29,673,256.62 | 61,973,511.53 | -52.12% | 36,610,801.50 | | （元） | | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-024 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担 保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行、招商 银行分别申请综合授信额度 5,000 万元，合计不超过人民币 1 亿元，授信有效期 均自 2025 年 8 月 31 日起三年。全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司 （以下简称"竞业达数字"）拟分别向招商银行、中信银行申请综合授信额度 3,000 万元和 5,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元，授信有效期均自 2025 年 4 月 30 日起三年。北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称"沃凯森"） 拟向招商银行申请综合授信额度 1,000 万 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-018 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15 ...

公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资 产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 对 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上，审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，发表意见如下： 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司监事会对 2024 年度内部 控制评价报告的审核意见签署页） 监事签署： 林 清： 董广元： 监事会认为，公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》，符合相关法律法 规、规章制度的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度内部控制的实 际情况，公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《202 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-016 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会7次，监事会 成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-015 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案 及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会 计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 42,694,849.76 元，母公司会计报表 中实现净利润 365,783,474.69 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，母公司 2024 年计提法定盈余公积 36,578,347.47 元后，截至 2024 年 12 月 31 ...

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京市竞 业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对竞业达使用部分闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、此前审议的现金管理额度情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金和人民币 1.5 亿元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原有 3.5 亿元自有资 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是竞业达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2025CDAA1B0229 北京竞业达数码科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...