北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司章程 北京竞业达数码科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 61 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-014 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"竞业达"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | …… | …… | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： | | | | 1．公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； | | | | 2．连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达 | | | | 到 20%； | | | | 3．公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价 | | | | 格的 50%； | | | | 4．中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 | | ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批 准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞 职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应当自前述 事实发生之日起六十日内完成补选；在改选出的委员 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-012 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》。 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将 本次发行的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 16 日，与公司本次 发行相关事项的有效期均同步延期。 具 体 内 容 详 见 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-011 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在 公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-015 | | | 上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）- （11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修 订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"竞业达"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治 理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关 系活动。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一） ...