北京直真科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11171号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京直真科技股份有限公司（以下简称 "直真科技"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 直真科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

北京直真科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定、《北京 直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关制度的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能 ...

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-042 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资 金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股 份有限公司截 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-044 北京直真科技股份有限公司 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中德证券有限责 任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公司北京 清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行于2020年9月7日分别签署 了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议内 容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了 切实履行，募集资金使用、存放和管理不存在违反协议跟相关规定的情形。 公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第 十六次会议，2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于募投项目结项并 ...

法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦 | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | | | | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上海微迪加信息技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 170.00 | 70.00 | | 240.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 直真科技（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,128.26 | 8.04 | | 1,136.30 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 上 市 公 司 的 | 北京直真数据服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,137.02 | 135.00 | 11.04 | 8,260.98 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 子 公 司 及 其 | 司 | | | | | | | | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 27日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-040 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 20 million and 26 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 41.16 million yuan in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 22.53 million and 28.53 million yuan, compared to a loss of 44.35 million yuan in the previous year[8]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.20 yuan and 0.26 yuan, compared to a loss of 0.40 yuan per share in the same period last year[8]. Revenue and Operational Efficiency - The company reported an improvement in revenue structure, with a significant increase in software development business revenue compared to the previous year[12]. - The overall gross margin has improved compared to the same period last year due to the optimization of the revenue structure[12]. - The company is actively expanding its business and improving operational efficiency, which has laid a solid foundation for revenue growth[12]. Research and Development - The company maintains a high level of R&D investment, contributing to its financial performance despite the losses in the first half of 2024[12]. Compliance and Disclosure - The company will continue to comply with legal and regulatory requirements for timely information disclosure[13].

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-037 北京直真科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资 子公司。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。 一、注册登记情况 近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由上海市嘉定区市场监督 管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 法定代表人：夏海峰 成立日期：2024年7月03日 住所：上海市嘉定区静塘路988号2幢J 名称：上海直真节点科技有限公司 统一社会信用代码：91310114MADQDMQA21 注册资本：人民币500.0000万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-036 北京直真科技股份有限公司 | 和本市产业政策禁止和限制类项 | 训)；企业管理咨询。(除依法须经 | | --- | --- | | 目的经营活动。) | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 自主开展经营活动)(不得从事国家 | | | 和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。) | 二、变更后工商登记信息 名称：北京直真科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110114682851688K 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开公司2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 033）、《2024年第一次临时股东大会决议公 ...