广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报表按照国务院颁 布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面 公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流 量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计验证并对此出 具了标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,366,090,534.21 1,216,981,835 .30 1,216,981,835 .30 12.25% 1,288,453,356 .23 1,288,453,35 6.23 归属于上市公司股东的 净利润（元） 54,290,476.45 33,756,029.72 33,736,009.23 60.93% 29,195,137.60 29, ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄添顺) 本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 一、个人基本情况 黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 民主党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕 头对外经济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事 务所高级合伙人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资 基金管理有限公司外部董事；2018 年 10 月至 2021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满 足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事 长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-655 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 若羽臣管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供若羽臣年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为若羽臣年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解若羽臣 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-039 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 372,228,772.95 | 282,670,941.40 | 31.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,821,237.60 | 6,878,378.02 | 86.40% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,138,625.55 | 6,814,659.02 | 78.13% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 121,475,841.73 | 4 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-040 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月28日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月28日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-653 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是若羽 臣董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，若羽臣于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日下 午 16:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式召 开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-030 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》； 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了 《2023 年监事会工作报告》。 具体内容详 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管 理层的支持和配合下，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定，本着对股东和公司负责的态度，积极有效地开展工作，勤勉、诚实地履行职 能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了 核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保 障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将 2023 年度监事会工 作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 6 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议 的召开程序规范，具体情况如下： | 序号 | 会议召开 日期 | 会议名称 | 审议事项 年监事会工作报告》； 1.《公司 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》； 3.《公司 ...