证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯 方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席， 其他董事均为通讯出席。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会 提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人沈险峰作为深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人深圳市兆威机电股份有限公司董事会提名为深圳市兆威机电股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市兆威机电股份有限公司第 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 监 事 会 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满后，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议 选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。齐聪先生简历详见附件。公司第三届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 截止目前，齐聪先生直接持有公司股票 3,320 股（其中限制性股票 2,920 股）。齐 聪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 ...

本公司持股 5%以上的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-012 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052），持股 5%以 上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德"）计划以集中 竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,710,082 股（即不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 2024 年 4 月 8 日，公司收到股东聚兆德出具的《关于股份减持计划提前实施完成 的告知函》，现将具体情况 ...

邱泽恋女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱泽 恋女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司 财务总监左梅女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会 秘书。 左梅女士的联系方式如下： 联系电话：0755-27323929 电子邮箱：zqb@szzhaowei.net 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-013 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书邱泽恋女士的书面辞职报告，邱泽恋女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞 职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邱泽恋女士持有公司限制性股票 4,608 股，辞职后，其已获授 ...

003021.SZ 股价表现 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|-----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 171.01 | | 流通股 ( 百万 ) | | 61.09 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 10,556.34 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 291.84 | | 主要股东 | | | | 深圳前海兆威金融控股有限公司 | | 35.55 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | 证券分析师：苏凌瑶 lingyao.su@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522080003 联系人：周世辉 shihui.zhou@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300123050013 2023 年新品开发成效佳，XR 与汽车电子带动 2024 年增长 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 202 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2024-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网址： https://ir.p5w.net）参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投 资者。 时间 2024 年 4 月 8 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net） 形式 线上文字交流 上市公司接待人 员姓名 董事长：李海周先生 董事、总经理：叶曙兵先生 独立董事：沈险峰先生 财务总监：左梅女士 董事会秘书：邱泽恋女士 交流内容及具体 问答记录 公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00—16:30 在全景 网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）举行了 公司 2023 年度报告业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络 远程文字交流方式召开，问答环节主要内容如下： Q：公司产品有没有往人形机器人方向？ A：尊敬 ...

行业内领先，产品技术创新值得关注 2023Q4 单季度：1)实现营收 3.92 亿元，同比增长 5.56%，环比增加 26.66%；实现 归母净利润 0.52 亿元，同比增长 8.03%，环比减少 6.57%；实现扣非归母净利润 0.47 亿元，同比增长 7.07%，环比增长 25.86%。2)Q4 单季度毛利率 29.55%，同比减少 2.48pt，环比减少 0.49pct；归母净利润率 13.2%，同比增长 0.3pct，环比减少 4.69pct； 扣非归母净利润率 12.09%，同比增长 0.17pct，环比减少 0.08pct。 公司始终坚持深耕主业，聚焦微型传动系统产品，实施纵向一体化战略，专注产 品技术创新。 盈利预测：公司 2023 年利润略微低于我们此前盈利预测，考虑到公司为国内微型 传动行业稀缺性标的，未来发展不确定性较强，我们稍微下调了盈利预测，预计 24-26 年归母净利润 2.24、3.07、3.86 亿元（24-25 年前值：3.18、3.80 亿元），对 应 PE 为 47.14、34.40、27.35 倍，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | - ...

Business Strategy and Market Focus - The company plans to continue focusing on industries such as automotive electronics, medical and personal care, smart consumption, communication, and industrial automation in 2024[4]. - The company is actively expanding its project construction and branch layout to enhance future development prospects[6]. - The micro-drive industry, where the company operates, is characterized by a large volume and wide distribution, with significant demand from downstream sectors closely tied to macroeconomic factors[7]. - The company acknowledges potential risks in product sales due to global economic fluctuations and a slowdown in downstream demand growth[7]. - The company is actively analyzing macroeconomic trends and industry policies to adapt its development strategy accordingly[7]. Technological Innovation and Efficiency - The company emphasizes the importance of technological innovation as a key driver of performance, despite rising labor costs due to demographic changes[8]. - The company is implementing lean production and optimizing manufacturing processes to improve efficiency and manage rising labor costs[8]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[25]. - The company has a strong focus on research and development, aiming to innovate and introduce new products to the market[31]. Financial Performance and Projections - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[25]. - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 25% to $1.875 billion[25]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue over the next fiscal year[25]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 179,923,314.35 CNY for the year 2023, with a distributable profit of 931,134,411.68 CNY[97]. Employee Development and Compensation - The company is committed to building a talent-centric culture and has established a comprehensive training and incentive system to retain core talent[3]. - The company has implemented a compensation system based on performance, ensuring fairness and competitiveness in employee remuneration[41]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and align training with business needs[83]. - The average annual salary of employees is on an upward trend, reflecting the company's commitment to competitive compensation[69]. Governance and Compliance - The company’s governance structure remains robust, with 70% participation in the recent shareholder meetings, indicating strong investor confidence[25]. - The board of directors did not raise any objections to company matters during the reporting period, indicating a unified leadership approach[36]. - The company has established a governance structure that includes a strategic decision-making committee, audit committee, and compensation committee, ensuring effective operation and compliance with regulations[179]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting, with no major deficiencies identified in non-financial reporting as well[128]. Market Expansion and Strategic Acquisitions - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, targeting a 10% increase in global market share[25]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[25]. - The company is exploring market expansion opportunities, which may include mergers and acquisitions to enhance its competitive position[31]. Environmental Responsibility and Sustainability - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy and water consumption reduction initiatives[136]. - The company actively supports national carbon reduction goals and has implemented internal measures for carbon assessment and quantification[163]. - The company adheres to environmental regulations, with pollutant emissions below permitted levels and compliance with local and national standards[162]. - The company does not belong to key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[151]. Shareholder Relations and Dividends - The company has committed to maintaining the lock-up period for major shareholders for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[169]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing profits through cash dividends for three consecutive years, reflecting its commitment to shareholder value[180]. - The cash dividend policy for 2023 includes a distribution of 5.5 CNY per 10 shares, totaling 94,054,519.90 CNY, which represents 10.96% of the total profit distribution[89][97]. Customer Satisfaction and Quality Improvement - The company has implemented a "Quality Improvement Initiative" aimed at enhancing product quality and customer satisfaction, which is expected to reduce return rates by 5%[25]. - The company has developed a customer complaint handling procedure to ensure timely resolution and improve customer satisfaction, involving multiple departments in the process[186]. - The company has received multiple awards from clients, including "Excellent Supplier" and "Best Delivery Award," reflecting its strong customer recognition in R&D capabilities and product quality[160]. Internal Control and Audit - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls related to financial statements[133]. - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for internal control audit services for the year 2023, with a fee of 100,000 yuan[124]. - There were no significant deficiencies in internal control related to financial reporting during the reporting period, with a potential misstatement of less than 1.5% of total assets[128].

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵 先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体 ...