证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-053 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以通 讯方式向各董事发出召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：李海周 先生、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 4 人，分别为谢燕玲女士、沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日 ...

审计委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对公司经营管理的有效监督，完善公司内部监控机制，保障公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法 律、法规、公司章程及本规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士 ...

关联交易管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司定期报告和临时报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 相关规定。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （五） ...

提名委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，保障公司规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事 会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-056 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届 董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 1 （六）股权登记日： （三）会议召 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-052 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 10,020,697 股（占本公司总股本比例 5.86%）的股东共青城聚兆 德投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 不超过 1,710,082 股（即不超过公司目前总股本的 1%）。 若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持 价格下限和股份数将相应进行调整。上述减持计划，自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 6 个月内进行。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东共青城聚兆德投 资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份 的减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 共青城聚兆德投资管理 ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，对兆威机电首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万 股。经深圳证券交易所《关于深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上 市的 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-051 深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股。经深圳证券交易所《关于 深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1188 号）批 准，公司于 2020 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,000 万股，发行后公司总股本由 8,000 万股变更为 10,667 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 2021 年 4 月 27 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利 润分配及资本 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity involved 28 institutions participating in a total of 42 investor communication meetings, including a specific event on November 29, 2023 [1] - The event was held at the office building located at Yanhua Road, Yanchuan Community, Bao'an District, Shenzhen [1] - The meeting format included both on-site and online communication [1] Group 2: Company Operations and Sales Model - The company focuses on customized services based on client needs, with order execution cycles varying by industry and application requirements [2] - The sales model is primarily direct sales, targeting core large clients and industry benchmark enterprises, enhancing customer stickiness and stability [2] - The company is actively expanding its customer base in the AR/VR sector and the automotive electronics business, aiming to increase market share and product application areas [2][3] Group 3: Product Development and Market Strategy - The company implements a differentiated business strategy, focusing on automotive electronics, smart medical, and industrial equipment sectors [3] - It continuously tracks raw material prices and optimizes procurement plans to mitigate risks associated with price fluctuations [3] - The company aims for sustainable development by enhancing internal capabilities and responding to market changes, with a vision of advancing in the micro-drive field [3] Group 4: Future Outlook - The company acknowledges challenges in the changing external environment but views it as an opportunity for resource integration and long-term sustainable development [3] - The commitment to improving the quality of life through intelligent solutions remains a guiding principle for future growth [3]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity involved 3 institutions with a total of 5 participants on November 22, 2023 [1] - The meeting was held at the company's office in Yanhua Road, Shenzhen [1] - The format included both on-site and online communication [1] Group 2: Product and Business Insights - The company's charging gun lock drive system ensures safety and stability during the charging process [1] - The automotive electronics business is experiencing rapid growth due to the increasing penetration of automotive intelligence and supportive policies for the new energy vehicle industry [1][2] - The automotive electronics products cover a wide range of applications, including electric tailgates, automatic door locks, and electronic parking brake systems [2] Group 3: Industrial Equipment Development - The company is expanding into industrial automation control systems and robotics, with applications in valve drive systems and circuit breaker drive systems [2] - The industrial equipment sector is a new business area with significant growth potential, driven by advancements in AI, big data, and IoT technologies [2] Group 4: Future Capacity Planning - The main production bases are located in Shenzhen and Dongguan, with a new industrial park in Suzhou under construction [2] - The Dongguan industrial park is positioned as the main R&D and production base in the Greater Bay Area, completed by the end of September 2023 [2] - The Suzhou industrial park is expected to be operational between 2024 and 2025 [2] Group 5: Strategic Development - The company aims to enhance its technological R&D capabilities and optimize product solutions to meet customer needs [3] - Future strategies include vertical integration of the industry layout, expanding production capacity, and improving governance and talent development [3] - The company emphasizes continuous innovation and striving for excellence in its core values [3]