证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-005 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议明确提出"要活跃资本市场，提振 投资者信心"，2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议强调"大力提升上市公司质 量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"。为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振 投资者信心，切实维护安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东利益，公司将推动落实"质量回报双提升"行动方案，通过夯实 经营、强化回报，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发 展。具体措施如下： 一、聚焦主业，创新引领高质量发展 （一）聚焦主业，稳健增长，行稳致远彰显发展韧性 公司秉承"科技解读生命，爱心成就健康"的企业宗旨，聚焦生物医药主业， 主营产品人干扰素系列产品、人生长激素系列产品、生物检测试剂等生物制品在 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-004 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 检查时间：2023 年 11 月 6 日-11 月 10 日 检查范围：缩宫素、鲑降钙素等多肽原料药 二、对公司的影响及风险提示 苏豪逸明顺利通过本次美国 FDA 现场检查，表明苏豪逸明在医药 cGMP 质 量管理体系和生产环境设施等方面符合美国 FDA 要求，达到国际水平，为苏豪 逸明进一步拓展国际市场提供了坚实的保障，对苏豪逸明核心竞争力的提升及持 续健康发展产生积极影响。 国际市场的经营情况易受到市场政策、外部环境、汇率波动等因素影响，具 有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 关于全资子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海苏豪逸明制药有限公司（以下简称"苏豪逸明"）于 2023 年 11 月 6 日至 11 月 10 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的现场检查， 并于近日收到美国 FDA ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-003 本次新增适应症是对公司人生长激素已获批 8 个适应症的丰富和补充，如 能获批将有利于解决此类患儿的临床用药需求。 本次获得受理仅是新药研发的阶段性成果，能否获得国家药品监督管理局 批准进行临床试验、上市尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防 范投资风险。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于注射用人生长激素新增适应症申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收 到国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，公司注射用人生长激素 新增小于胎龄儿（small for gestational age，SGA）适应症的补充申请事项获得 受理，受理号为：CYSB2400031。 SGA 是临床上一类严重影响儿童生长发育的疾病，通常定义为出生体重和 （或）身长低于同胎龄正常参考值第 10 百分位的新生儿。研究资料显示 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-001 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定 管理办法》等有关规定，经认定的高新技术企业自 2023 年 1 月 1 日起连续三个 会计年度（即 2023 年度至 2025 年度）可享受国家高新技术企业所得税等优惠政 策。 本次公司通过高新技术企业认定系原证书有效期满后进行的重新认定，公司 将继续在认定有效期内享受高新技术企业税收等相关优惠政策。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发 布的《关于公布安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘 〔2024〕10 号），安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 被列入安徽省 2023 年第二批高新技术企业名单，公司顺利通过高新技术企业认 定，高新技术企 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2023-058 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 AK1012 吸入用溶液获得药物临床试验批准通知书的公告 近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到 国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，批准公司"AK1012 吸入用溶液"开展临床试验，现将具体情况公告如下： 三、风险提示 一、《药物临床试验批准通知书》主要内容 本品获得临床试验批准后，公司将根据国家药品注册相关的法律法规规定组 织开展临床试验。由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、 环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场 竞争形势等存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 药品名称：AK1012 吸入用溶液 受理号：CXSL2300690 申请人：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 10 月 12 日受理的 AK1012 吸入用溶液符合药品注册的有关要求，同意按照提交 的方案开展（治疗）呼吸道合胞病毒引起的儿童下呼吸道 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-056 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，董事会同意免去姚建平先生 高级副总裁的职务，聘任姚建平先生为公司执行总裁；免去赵辉女士副总裁的职务， 聘任赵辉女士为公司高级副总裁；聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 姚建平先生简历 姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，硕士， 工程师、安徽大学兼职教授。曾取得省级科研 ...

截至本公告披露日，汪永斌先生持有公司股份 901,504 股，占公司总股本的 0.05%，汪永斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪永斌先生辞去财务 总监后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等相关规定执行。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任事 项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公 司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。 公司及董事会对汪永斌先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-053 安徽安科生物工程 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2023-057 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司部分股 权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币 10,315,648.50元受让宋礼华先生、宋礼名先生、原春宁女士、范清林先生、宋社 吾先生、姚建平先生、盛海先生、严新文先生、汪永斌先生（上述统称"转让方"， 下同）合计持有的安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称"鑫华坤公司"）11.32% 的股权。截至目前，公司与转让方尚未签署协议。待本次交易完成后，公司持有 鑫华坤公司股权将由49.85%变更为61.16%。 宋礼华先生、宋礼名先生、汪永斌先生为公司董事，姚建平先生、盛海先生 为公司高级管理人员，宋社吾先生为公司过去十二个月内董事、高级管 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全 体股东、特别是中小股东的利益不受损害，促使并保障独立董事有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2023 年 12 月 12 日 11:00 在公司 1002 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 2 日以书面形式向全体监事送达。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让控股子公司部分股 权暨关联交易的议案》 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币 10,315,648.50 元受让公司控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称 "鑫华坤公司"）部分股东持有的鑫华坤公司 11.32%的股权。本次交易完成后， 公司持有鑫华坤公司 61.16%股权。本次关联交易定价合理公允，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-055 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议的公告 本公司及监事会全体成员 ...