安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事：朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎 2023年12月8日 独立董事对相关事项之事前认可意见 公司受让控股子公司部分股权，有利于优化子公司治理结构，提高运营和决 策效率，符合公司发展战略和实际经营需要，符合公司及全体股东利益。该关联 交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司独立董事，我 们同意将该关联交易事项的议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章 程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司受让控股子公司部分股权暨 关联交易事项进行了认真的事前核查，现就相关事项发表事前认可意见如下： ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-054 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023年12月12日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年12月2日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形 成了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，经公司总裁宋礼华先生提名， 聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级副总裁，聘任鲍学科 先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司 财务总监。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 交易表决程序符合相关规定。 因此，我们同意公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项。 独立董事：朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎 因此，我们同意聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级 副总裁，聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU先生为公司副总裁，聘 任胡成浩先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自第八届董事会第九次会 议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、关于受让控股子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 经核查，我们认为本次关联交易有利于优化子公司的治理结构，提高运营和 决策效率，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在有失公允的情形，没有损 害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益，关联董事进行了回避表决，关联 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-052 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，认为公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称《第三期激励计划》）中规定的除肿瘤事业部以外的激励对象首次授予的第 一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的 授权，现按照《第三期激励计划》相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理解 除限售事宜。本次解除限售的具体情况如下： 一、第三期激励计划实施情况简述 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-051 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 则的规定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作， 具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告，公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 2 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-046 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修 订 < 公司章程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊登在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的公告》 （公告编号：2023-049）。 根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂 不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董 事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》等上述议案。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

中国国际金融股份有限公司关于 《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性 股票激励计划》首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 一、 释义 公司简称：安科生物 证券代码：300009 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 安科生物、公司、上 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | | | | 立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 本报告、独立财务顾 | | 中国国际金融股份有限公司关于《安徽安科生物工程（集团） | | | 指 | 股份有限公司第三期限制性股票激励计划》首次授予部分第一 | | 问报告 | | 个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、本计划、 本次限制性股票激励 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激 | | | | 励计划 | | 计划 | | | | 《公司第三期限制性 股票激励计划（草案 | | 《安徽安科生物工程 ...

一、公司第 2 期员工持股计划基本情况 公司于 2018 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次 会议，于 2018 年 5 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 2 期员工持股计划（草案）（非公开 发行方式认购）>及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。 公司于 2018 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议， 审议通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 2 期员工持股计划 （草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-050 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 16 日召开公司第 2 期员工持 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-047 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，同意按照《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《第三期激励计划》"）的相关规定，对满足解除限售条件的激励 对象办理解除限售的相关事宜。现就有关事项说明如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-048 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月16日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意回购注销15名因离职不符合激励条件的公司第三期限制性股票激 励计划（以下简称"第三期激励计划"）首次授予激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票，本次拟回购注销限制性股票合计480,000股，占公司现有 股本总额的0.03%。 该限制性股票注销涉及股本变更事项，尚需提交公司股东大会审议。根据第 八届董事会第八次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，公司暂不 召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次 事项。 现就有关事项说明如下： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于拟回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 公司拟回购注销因离职不再符合激励条件的15名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计480,000股 ...