北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司就上述交易拟定了《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<北京超图软件股份有限公司未来三 年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关授权的议案》拟提交公司董事会审议。 我们作为公司的独立董事，认真 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-062 北京超图软件股份有限公司 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不存在 因被采取监管措施而需要整改的情形。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司 法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持 续健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门或交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 二、公司最近五年被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况及整改措 施 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 21 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-064 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议经全体监事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 监事会认真地逐项自查，认为公司符合有 ...

更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，…….. 二、《第六届监事会第一次会议决议公告》 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-059 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日披 露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《第六届 监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。经事后核查，因工作疏忽， 已披露的原公告中 2023 年第二次临时股东大会会议召开日期有误，现就有关内 容更正如下： 一、《第六届董事会第一次会议决议公告》 更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，…….. 董事会 2023 年 11 月 14 日 更正前：北京超图软件股份有限公司（ ...

3、经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等方面情 况均能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 因此，同意聘任宋关福先生为公司总经理，聘任白杨建先生、谭飞艳女士和 荆钺坤先生为公司副总经理，聘任谭飞艳女士兼任公司董事会秘书，聘任荆钺坤 先生兼任公司财务负责人，前述人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满为止。 北京超图软件股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及北京超图软件股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司独立董事，我们对聘任公司高级管理人员发表如下意见： 1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。 2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-056 北京超图软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 开始 特别提示： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-057 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话等 方式通知各位董事在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举董事宋关 福先生主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举宋关福先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略 与发 ...

北京市天元律师事务所 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 584 号 致：北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 13 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北 京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第五届董事 会第二十二次会议决议公告》、《北京超图软件股 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中泰证券研究所、高瓴资本、谢诺辰阳、北京禹田资本管理有限公司、名禹 名称 资产、西部利得基金管理有限公司、弘尚资产、招银理财、北京挚盟资本管 理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、鑫焱创投、申万菱信、长江 养老、中信保诚基金管理有限公司、兆天投资、观富资产、广发基金管理有 限公司、亘曦资产、中科沃土、益和源资产等等 时间 2 023年11 月10日 地点 电话会议调研 上市公司 副总经理、董事会秘书：谭飞艳女士 接待人员 公司水气环工程中心负责人：黄宁觉先生 姓名 问题 1：万亿国债对公司的影响？ 答：今年公司加强第二增长曲线业务的投入，包括水利气象环保行业， 这些行业今年的新签合同也取得了较好的增速。本身这几年水利气象环保领 域也面临着诸多机遇，比如水利数字孪生、气象灾害风险管理、自然灾害普 查结束后的成果应用、双碳应用等。 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 嘉实基金管理有限公司、民生证券研究院、中信证券资管部、建信保险资产 名称 管理有限公司、中金公司、长江证券股份有限公司、长安基金、深圳市易同 投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理 有限公司、仁桥（北京）资产管理有限公司、泉果基金管理有限公司、汇添 富基金管理股份有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司、鼎晖投资咨 询－稳健成长 A 股基金、北京程越康越投资管理有限公司、深圳市尚诚资产 管理有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司、中信保诚基金管理有限公 司、长江证券资产管理有限公司、圆信永丰、兴业基金管理有限公司、西部 利得基金管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、青骊投资管理(上海) 有限公司、摩根基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、金鹰基金 管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、Polen Capt ...