深圳市朗科科技股份有限公司 章 程 （二○二四年二月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由深圳市朗科科技有限公司整体变更设立。 公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照号为： 440301501119779。 第三条 公司于 2009 年 12 月 15 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2009］1390 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股， 于 2010 年 1月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：深圳市朗科科技股份有限 公司 英文：Netac Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区高新 南六道朗科大厦 16、 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-006 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2024年2月4日，公司召开第五届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关 于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审查，公司第五届董事会同意提名吕志荣先生、徐立松先生、于 雅娜女士、张宝林先生、杨春娜女士和邓丽琴女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名罗绍德先生、雷群安先生和钟刚强先生为公司第六届董事会 独立董事候选人。上述董事候选人 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-011 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邓国顺现就提名钟刚强为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市朗科科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年二月 第一章 总则 第一条 为明确深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程 序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《深圳市朗科科技股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，受股东大会委托，对公司的经 营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为 及监事会的召集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法 律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监 事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司监事的情形之一者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； （三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； （四）被证券交易所公开认定为不适合 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-003 深圳市朗科科技股份有限公司 关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发 明专利权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 公司于 2018 年 5 月 18 日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉 北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司、百望金赋科技有 限公司、深圳市百旺金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司侵犯公司发 明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"， 专利号：CN99117225.6，简称"99 专利"）。 此案详情请见公司于 2018 年 5 月 18 日、2018 年 9 月 14 日、2019 年 11 月 21 日、2021 年 6 月 18 日和 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上发布的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权 事项的公告》（公告编号：2018-047）、《 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 名，其中董事李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整对外投资设立合资公司方案的议案》 2 / 2 公司董事会同意基于项目实际需要对公司 2023 年 11 月 7 日召开的第五届董 ...

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-097 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 1、第五届董事会第四十六次（临时）会议决议。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二三年十二月二十八日 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》 本次借款事项在公司董事会审议通 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-096 深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开第 五届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，具体内容详见公司2023年 12月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事 长的公告》（公告编号：2023-094）。 近日，公司根据上述董事会决议和《公司章程》完成了法定代表人变更的工 商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司 营业执照基本信息如下： 二〇二三年十二月十三日 1 / 1 统一社会信用代码：91440300708442322G 名称：深圳市朗科科技股份有限公司 类型：上市股份有限公司 法定代表人：吕志荣 成立日期：1999年05月14日 住所：深圳市南山区高新区南区高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-095 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司作为第三人参加诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1 99 专利系公司作为申请人于 1999 年 11 月 14 日向国家知识产权局提出申请， 国家知识产权局于 2002 年 7 月 24 日发布授权公告，并颁发发明专利证书。根据 《中华人民共和国专利法》第四十二条，"发明专利权的期限为二十年，实用新型 专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算"。99 专利已经于 2019 年 11 月 14 日期满终止。 一、有关本案的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）于 2022 年 10 月 31 日收到北京知识产权法院送达的起诉材料，获知北京知识产权法院于 2022 年 6 月 30 日立案受理了原告百望金赋科技有限公司（以下简称"百望金赋"）诉被 告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科技股份有限公司发明专利权无效行政纠 纷一案，通知公司作为 ...