证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-002 北京华力创通科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 特别提示： 公司副董事长兼总经理王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 673,500 股（占 公司总股本比例 0.1016%）的副董事长兼总经理王伟先生计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 168,375 股，即不超过公司总股本的 0.0254%。 1 公司近日收到王伟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告 如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 王伟 | 673,500 | 0.1016 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 98 million and RMB 136 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 17.62 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 92 million and RMB 130 million, down from a profit of RMB 3.73 million in the previous year[3]. - The decline in operating performance is primarily due to slower project delivery and acceptance, leading to a decrease in main business revenue[5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 6 million, mainly from fair value changes of investments and property disposals[8]. Credit and Cash Management - The company has increased its provision for credit impairment losses due to the aging of accounts receivable, despite stable cash collections in 2024[6]. - The company emphasizes the importance of cash collection for sustainable development and has implemented measures to enhance receivables management[6]. Research and Development - Research and development expenses have increased compared to last year as the company focuses on product quality and new technology development[7]. Audit and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[9]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the performance forecast[9].

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-057 北京华力创通科技股份有限公司 1、募集资金专项账户管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）募集资金项目中的"北斗机载终端及地面数据系统研 发及产业化项目"满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资 金使用效率，公司拟将本项目节余募集资金 2.34 万元（截至 2024 年 12 月 26 日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 障公司经营管理的合法合规性、财产物资的安全性和财务信息的可靠性，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京华力创通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 公司内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第四条 内部控制目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预 计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的 长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格 公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024 年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-022）。 （二）本次新增日常关联交 ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度将与关联 方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方深圳华 天信通科技有限公司（以下简称"华天信通"）发生的日常关联交易需增加 300 万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由 300 万元增加至 600 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-055 北京华力创通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-053 北京华力创通科技股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于制定<北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理 1 制 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-056 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称"天 津新策"）向逸致家（天津）科技有限公司（以下简称"逸致家"）出售位于滨 海高新区华苑产业区竹苑路 6 号的房产，转让价格为 440 万元。 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会 授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 同日，天津新策与逸致家签署了房产买卖合同，已收到逸致家支付的全部转 让价款，并办理了房屋权属转移登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资公 众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者 ...