本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 11 日，公司股票换手率为 47.10%，换手率较高，敬请投资 者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨 论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资 者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急 跌造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 10 月 11 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高 于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理 性投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-048 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北京华力创通科技股份有 ...

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事 会任期将于 2023 年 10 月 12 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事 会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会委员、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行相应的义务和职责。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-047 北京华力创通科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 8 日 ...

并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综 合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。公司下属全资子公司江苏明伟万盛 科技有限公司（以下简称"明伟万盛"）因生产经营目标及发展需要，拟向南京 银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行常州分 行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期均不超过12个月， 具体数额以与银行签订的授信协议为准。公司为上述授信提供合计最高不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保。上述综合授信额度及担保事项已经公司 第五届董事会第二十九次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保 协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-045 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、书面及电话等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 经全体董事讨论后形成如下决议： ...

独立董事关于第五届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为北京华力创通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事 会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的独立 意见 通过上述担保，有利于满足公司全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以 下简称"明伟万盛"）的实际经营需要，有利于促进明伟万盛的健康稳健发展， 符合公司长远利益和经营管理的需要。明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司， 公司持有其100%的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其全资子 公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司对其担保不会损害公司的利益， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。综上，独立董事一致 同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-044 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 8 日，公司股票换手率为 40.04%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 8 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-043 北京华力创通科技股份有限公司 特别提示： 1、2023 年 9 月 6 日，公司股票换手率为 31.77%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 6 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 9 月 6 日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上。根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注及核实情 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-042 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 5 日，公司股票换手率为 45.89%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 5 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 1 日、 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 ...

□适用 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 第五节 环境和社会责任 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 二、社会责任情况 42 43 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------| | | | | | | | | 陈林;陆伟;马 赛江 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 害。 本次重组前， 本人及本人控 制的企业（如 有）与拟注入 资产明伟万盛 之间的交易 （如有）定价 | 2016 年 04 月 29 日 | 长期有效 | 正 ...