证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-071 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫国产供应商，产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，渗透程度随订单增长稳 步加深，在国内市场的市占率水平也在不断提升中，CMP 抛光垫国产供应龙头 地位持续巩固。 目前，公司具备武汉年产 40 万片硬垫及潜江年产 20 万片软垫及抛光垫配套 缓冲垫的现有产能条件。同时，公司已启动武汉硬垫产线的产能扩充计划，预计 将于 2025 年第一季度完成月产 4 万片（即年产 48 万片）的达产。此外，公司适 当增加设备投入和 9 个月左右时间，可将其产能进一步提升至月产 5 万片（即年 产 60 万片）的产能条件。后续，公司将视半导体下游产业规模及客户需求等变 化趋势、及该产品的销量情况，提前做好持续产能补充，为 CMP 抛光垫产品销 售持续增长提供坚实的产能基础。公司也将紧抓市场机遇，努力推动 CMP 抛光 垫业务持续稳健增长。 以上销量数据源自公司内部统计，未经审计，据此难以准确推算公司全年营 业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概 ...

上 市 公 司 电子 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 09 日 鼎龙股份 (300054) —— Q3 业绩维持高增长，电子材料平台渐入佳境 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 08 日 | | 收盘价（元） | 27.57 | | 一年内最高 / 最低（元） | 28.50/15.36 | | 市净率 | 6.2 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 20,076 | | 上证指数 / 深证成指 | 3,489.78/11,495.10 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 4.45 | | | | | 资产负债率 % | 35.33 | | 总股本/流通 A 股（百 ...

公 司 报 告 公 司 事 项 点 评 证 券 研 究 报 告 2024年10月09日 电子 鼎龙股份(300054.SZ) 光电半导体业务占比继续提升，公司盈利能力持续增强 推荐 ( 维持) 事项： 公司公布2024年三季度业绩预告，2024年前三季度，公司预计实现归属上市 公司股东净利润36,661.69万元-37,895.49万元，同比增长108%-115%。 平安观点： ■ 股价:27.57元 主要数据 | --- | --- | |------------------------|-----------------| | 行业 | 电子 | | 公司网址 | www.dl-kg.com | | 大股东 / 持股 | 朱双全 /14.84% | | 实际控制人 | 朱双全 , 朱顺全 | | 总股本 ( 百万股 ) | 938 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 728 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 259 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 201 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.45 | | 资产负债率 (%) | 35.3 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 to be between RMB 366.17 million and RMB 378.95 million, representing an increase of 108% to 115% compared to the same period last year[3]. - For Q3 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is projected to be between RMB 148.77 million and RMB 161.11 million, reflecting an increase of 85% to 100% year-over-year[3]. - The company achieved a total operating revenue of approximately RMB 2.41 billion for the first three quarters of 2024, with Q3 revenue around RMB 892 million, a 10% increase quarter-over-quarter[4]. Revenue Breakdown - The semiconductor materials and integrated circuit chip design and application business generated approximately RMB 1.09 billion in revenue, a year-over-year increase of 88%, accounting for about 45% of total revenue[4]. - CMP polishing pad sales reached approximately RMB 524 million, a 95% increase year-over-year, with Q3 sales of about RMB 226 million, up 39% quarter-over-quarter[4]. - The printing and copying consumables business is expected to achieve approximately RMB 1.32 billion in revenue, showing slight growth year-over-year[4]. Non-Recurring Items - The company expects non-recurring gains and losses for the reporting period to be around RMB 28.15 million, primarily from government subsidies[6]. - The impact of exchange rate fluctuations and stock incentive costs is estimated to reduce Q3 net profit attributable to shareholders by approximately RMB 15 million[5]. Business Focus and Outlook - The company is focusing on the semiconductor innovation materials sector, with rapid progress in advanced packaging materials and wafer photoresist products[4]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be confirmed in the Q3 report[6].

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股 东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的 部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下： 备注：朱顺全先生于 2023 年 10 月 9 日质押的 685 万股，其中 111 万股解除质押，剩余 574 万股仍在质押 中。 二、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东朱顺全先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | 已质押股份 | 未质押股份 | 情况 | 情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解 | 本次解 | 占其 | 占公 | 已质押 | 持股 | 除质押 | 除质押 | 未质押 | | | | | | | | | | ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具 本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受湖北 鼎龙控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"鼎龙股份"）的委托， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致） 3-3-2 | 声 明 2 | | --- | | 目 录 3 | ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 2024年9月 1 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖北鼎龙控股股份有限公司（以 下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任发行人申请向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已就本次发行事宜出具了《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）及《湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心于2024年9月4日出 具审核函[2024]020022号《关于湖北鼎龙控股股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）；发行人于2024 年8月20日披露了《湖北鼎龙控股股份有限公司2024年半年度报告》（以下简称 "《2024年半年度报告》"），发行人本次发行的报告期调整 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函核查情况的说明 信会师函字[2024]第 ZE028 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函核查情况的说明 信会师函字[2024]第 ZE028 号 贵所于 2024 年 9 月 4 日出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020022 号）已收 悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"我们"）作 为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"、"发行人"或"公司"） 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表审计机构，对问询函中提到的需要会 计师说明或发表意见的相关问题进行了认真核查，现将有关问题的核查情况和核 查意见回复如下： 注：本所没有接受委托审计或审阅发行人 2024 年 1 月至 6 月期间的财务报表，因此无 法对发行人上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结 果仅为协助发行人回复 ...

鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票简称：鼎龙股份 股票代码：300054 湖北鼎龙控股股份有限公司 Hubei Dinglong Co., Ltd. （武汉市经济技术开发区东荆河路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 鼎龙股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定 ...