湖北鼎龙控股股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

第一条 为加强湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活 动。包括股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增 资扩股、股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。投资项目涉 及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易管理 制度》的相关规定。 湖北鼎龙控股股份有限公司 《对外担保管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 投资的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）有利于增强公司的竞争能力。 第二章 投资的决策 第四条 公司股东会为投资的最高决策机构，董事会、董事长、总经理在其 权限范围内，对各种投资做出审议决策，其他任何部 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息知情人登记 管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜。董事会秘书处是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和董事会秘书处负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会专门委员会工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略 和重大投资决策，对公司董事及经理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、 外部审计的沟通、监督和审查以及对公司董事和经理人员的选择与提名。董事会 专门委员会对董事会负责。 第二条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3—5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议 ...

第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度适用于公司、公司全资子公司、控股子公司以及分公司和具 有重大影响的参股公司。 湖北鼎龙控股股份有限公司 《内部审计制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，明确公司内部审计机构和人 员职责，提高内部审计质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司的内部审计机构对公司经营活动及 内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评价的一种独立客观的监督和评 价活动。 （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部的有效运作，公司内部审计部应当向审计委员会报告 工作 ...

第一章 公司现金分红政策 第一条 公司利润分配原则为：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配政策主要包括： （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，当年已实 施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入公司该年度现金分红的相关比例计算。 公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利 进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （二）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原 则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性 和稳定性，在满足现金分红条件时，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄静作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-044 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理 - 1 - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025 年4月29日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况， 公司将于2025年5月7日（星期三）下午15：00-17：00在"投关易"小程序举行 2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： - 2 - 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 朱 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请股 东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-033 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王雄元作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...