上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王雄元作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名王雄元为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进 行董事会换届选举。 公司于2025年4月25日在公司六楼会议室召开2025年第三次职工代表大会。 经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第六届董事会职工代表董事 的事宜通过下列决议：同意选举罗德日先生为公司第六届董事会职工代表董事 （简历见附件）。 罗德日先生将和公司2024年度股东大会选出的8名非职工代表董事共同组成 公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自2024年度股东大会审 议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-043 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：职工代表董事简历 罗德 ...

2、业务规模及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易 金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过3.5亿元人民币或其他等 值货币金额。有效期为自获公司董事会审议通过2025年度开展外汇套期保值业务 事项的决议之日起至公司董事会审议通过2026年度开展外汇套期保值业务事项的 决议之日止。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和 权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的 20%。 4 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 (以下简称"公司") 为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性 分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着公司及子公司业务规模扩大，存在原材料及研发、生产设备相关的进口采 购需求，且公司产品以 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。现 将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东朱双全先生、朱顺全先生及其他关联方不存在违 规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《湖北鼎龙 控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。 二、会计师事务所专项报告 1 湖北鼎龙控股 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-035 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范 汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需 要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务 不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失， 使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席 了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法 运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动 进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良 好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 2024 年度监事会共召开九次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。 一、监事会会议的召开情况 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年2月5日 | 第五届监事会第十五次会议 | 《关于第四期回购公司股份方案的议案》 | | 2024年3月13日 | 第五届监事会第十六次会议 | 《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名黄静为公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 ...