独立董事2023年度述职报告 本人作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： （闫梅） 各位股东及股东代表： 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师 公会会员。1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001年至 2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计 师事务所 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"蓝色光标"或"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及 相关报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，现将决算情况报告如下： 一、 公司基本情况 | 股票简称 | 蓝色光标 股票代码 300058 | | --- | --- | | 公司的中文名称 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 蓝色光标 | | 公司的外文名称（如有） | BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. | | 公司的外文名称缩写（如有） | BlueFocus | | 公司的法定代表人 | 潘安民 | | 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）10 幢二层 A5-01 | | 注册地址的邮政编码 | 100015 | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司上市时注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲 ...

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-015 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"）第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况及说明 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现 的归属于上市公司股东的净利润11,658.80万元，母公司2023年度实现的净利润 25,079.45万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，按2023年度母公司 实现净利润的10%提取法定公积金2,507.95万元。 本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司未分配利润的用途及使用计划 公司2023年度期末未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日 常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，可以为公司中长期发 展战略的顺利实施以 ...

（吴志攀） 各位股东及股东代表： 本人作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责情况述职如下： 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气 集团有限公司监事，中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实 业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事；1988年至今就职于北京大 学，现任北京大学教授；兼任平安 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董 事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行 职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 第六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日 15 时召开 2023 年年度股东 大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关 规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-023 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2、会议召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 15 日 15 时。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 15 时。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定，以 及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-021 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据日常经营发展的需要，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟与参股公司西红柿互动有限公司（以下简称"西红柿 互动"）及西红柿互动之全资子公司西红柿互动（上海）企业发展有限公司（以 下简称"西红柿上海"）、TOMATO TECH INC 发生日常关联交易事项。鉴于潘安 民先生于 2022 年 1 月 4 日被选举为公司董事，其持有西红柿互动 50%的股权并 于 2023 年 6 月转出，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条、 第 7.2.6 条规定，西红柿互动及西红柿上海、TOMATO TECH INC 构成公司关联方。 2023 年度，公司及子公司与西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC 发 生的接受劳务和提供劳务的日常关联交易金额合计为 72,8 ...

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策 变更无须提交公司股东大会审议，有关具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-016 （四）变更后公司所采用的会计政策 公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率（当月月初 和月末汇率的平均值）折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产 负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本 计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本 位币金额。以公允价值计量的外 ...

一、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次工作会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公 司 2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。公司第 五届董事会第三十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京蓝色光标 数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 综上所述，公司 ...