Blue Focus(300058)

Search documents
蓝色光标:独立董事2023年度述职报告(闫梅)
2024-04-21 08:04
独立董事2023年度述职报告 本人作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在2023年度工作中,忠实、勤勉、尽责地履行 职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和 专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: (闫梅) 各位股东及股东代表: 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 闫梅女士,1976年生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,澳洲会计师 公会会员。1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司,2001年至 2005年就职于天健会计师事务所有限公司,2005年至2008年就职于德勤华永会计 师事务所 ...
蓝色光标:2023年度财务决算报告
2024-04-21 08:04
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"蓝色光标"或"公司")2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及 相关报表附注已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的 审计报告,现将决算情况报告如下: 一、 公司基本情况 | 股票简称 | 蓝色光标 股票代码 300058 | | --- | --- | | 公司的中文名称 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 蓝色光标 | | 公司的外文名称(如有) | BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. | | 公司的外文名称缩写(如有) | BlueFocus | | 公司的法定代表人 | 潘安民 | | 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号(厂区)10 幢二层 A5-01 | | 注册地址的邮政编码 | 100015 | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司上市时注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲 ...
蓝色光标:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-21 08:04
证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2024-015 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝色光标")第 六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案的基本情况及说明 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表2023年度实现 的归属于上市公司股东的净利润11,658.80万元,母公司2023年度实现的净利润 25,079.45万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,按2023年度母公司 实现净利润的10%提取法定公积金2,507.95万元。 本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司未分配利润的用途及使用计划 公司2023年度期末未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于满足公司日 常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,可以为公司中长期发 展战略的顺利实施以 ...
蓝色光标:独立董事2023年度述职报告(吴志攀)
2024-04-21 08:04
(吴志攀) 各位股东及股东代表: 本人作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求,在2023年度工作中,忠实、勤勉、尽责地履行 职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和 专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责情况述职如下: 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 吴志攀先生,1956年生,中国国籍,法学博士学位。曾任中国石油天然气 集团有限公司监事,中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实 业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事;1988年至今就职于北京大 学,现任北京大学教授;兼任平安 ...
蓝色光标:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-21 08:04
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 董事会议事规则 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正; 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司")为明确董 事会的职责权限,规范董事会会议及工作程序,确保公司董事会及董事忠实履行 职责,维护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事,且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人,副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 ...
蓝色光标:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-21 08:04
关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝色光标") 第六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日 15 时召开 2023 年年度股东 大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关 规定,现将股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年年度股东大会 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2024-023 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2、会议召集人:北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性:经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间:2024 年 5 月 15 日 15 时。 (1)现场会议时间:2024 年 5 月 15 日 15 时。 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易 ...
蓝色光标:独立董事工作制度(2024年4月修订)
2024-04-21 08:04
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保 护全体股东特别是中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定,以 及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 特制定本工作制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和 经验,并至少符合下列条件之一: 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、 ...
蓝色光标:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-21 08:04
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2024-021 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营发展的需要,北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下 简称"公司")及子公司拟与参股公司西红柿互动有限公司(以下简称"西红柿 互动")及西红柿互动之全资子公司西红柿互动(上海)企业发展有限公司(以 下简称"西红柿上海")、TOMATO TECH INC 发生日常关联交易事项。鉴于潘安 民先生于 2022 年 1 月 4 日被选举为公司董事,其持有西红柿互动 50%的股权并 于 2023 年 6 月转出,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条、 第 7.2.6 条规定,西红柿互动及西红柿上海、TOMATO TECH INC 构成公司关联方。 2023 年度,公司及子公司与西红柿互动、西红柿上海、TOMATO TECH INC 发 生的接受劳务和提供劳务的日常关联交易金额合计为 72,8 ...
蓝色光标:关于会计政策变更的公告
2024-04-21 08:04
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过 了《关于会计政策变更的议案》,同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策 变更无须提交公司股东大会审议,有关具体变更情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2024-016 (四)变更后公司所采用的会计政策 公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率的近似汇率(当月月初 和月末汇率的平均值)折合本位币入账。资产负债表日,外币货币性项目按资产 负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日 即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本 计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本 位币金额。以公允价值计量的外 ...
蓝色光标:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-21 08:04
一、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 19 日,公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次工作会议审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际为公 司 2023年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。公司第 五届董事会第三十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天职国际")为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京蓝色光标 数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下: 综上所述,公司 ...