主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对 外提供或者公开披露。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有 争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司对所提供或者公开披露 的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业 务主管部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向 有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政 管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提 供或者公开披露。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会中成员应为单 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委 员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任 职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第一条 为规范北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）等有关法律、法规及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应严格遵守相 关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会 的正常 ...

北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 27 - | | 第五节 | 董事会专门委员会 - | 2 ...

北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 | - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 26 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 29 - | | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第 六届董事会现就提名冈栋俊为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股 份有限公司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-026 特此公告。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全 球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局，董事会同意公司发行境外 上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）公司将在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限） ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_冈栋俊_作为北京蓝色光标数据科技集团股份 有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_该公司第六届董事会_ 提名为北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监 ...