北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 | - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 26 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 29 - | | ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会中成员应为单 ...

主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对 外提供或者公开披露。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有 争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司对所提供或者公开披露 的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业 务主管部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向 有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政 管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提 供或者公开披露。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）等有关法律、法规及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应严格遵守相 关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会 的正常 ...

北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 27 - | | 第五节 | 董事会专门委员会 - | 2 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行 及上市的审计机构的议案》，同意聘请天职香港会计师事务所有限公司（以下简 称"天职香港"）为公司本次发行并上市的审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市事宜，考虑到天职香港在 H 股发行上市项目方面拥有较为丰 富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估， 公司董事会决定聘请天职香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 天职香港是一家注册于香港的会计师事务所，属于天职国际网络成员所，注 册地址 ...

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-027 | 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 | 经营活动。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 股，均为普 | 公司的股份总数为 | 股，均为普通 | 2,526,803,734 | 3,537,525,227 | | | | | | | | | | | | | | 通股。 | 股。 | 第一百二十五条 | 第一百二十五条 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 董事会由 | 名董事组成，其中 | 名独立董事。 | 董事会由 | 名董事组成，其中 | 名独立董事。 | 9 | 3 | 9 | 4 | 董事会设董事长 | 名，副董事长 | 名。 | 董事会设董事长 | 名 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第 六届董事会现就提名冈栋俊为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司第_六_届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股 份有限公司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-026 特此公告。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 为深入推进公司"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全 球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局，董事会同意公司发行境外 上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）公司将在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限） ...