北京蓝色光标数据科技集团 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 27 - | | 第五节 | 董事会专门委员会 - | 2 ...

董事会议事规则 二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 （三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实 履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例 不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司及控股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行监督和评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容 的真实、准确 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （闫梅） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 闫梅女士，1976年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，澳洲会计师 公会会员。1999年至2001年就职于北京同仁会计师事务所有限公司，2001年至 2005年就职于天健会计师事务所有限公司，2005年至2008年就职于德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）北京分所，2009年至2013年任联合泰信（北京）通讯 技术有限公司财务总监。2018年6月至2024年3月，任中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司独立董事。2013年至今任北京君铎会计师事务所有限公司执行董事、主 任会计师。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）2024年度出席公司董事会和股东会会议情况 2024年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的 职责，认为2024年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 各位股东及股东代表： 本人作为北京蓝色光标数据科技集团股份有 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴志攀） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴志攀先生，1956年生，中国国籍，法学博士学位。曾任中国石油天然气 集团有限公司监事，中国国际航空股份有限公司、中国民生银行、河南中孚实 业股份有限公司、华宝兴业基金管理公司独立董事；1988年至今就职于北京大 学，现任北京大学教授；兼任平安银行股份有限公司及中国信托业保障基金有 限责任公司独立董事。 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度本人以现场或通讯等方式亲自出席了全部董事会会议，共7次，以 现场或通讯等方式亲自列席了股东会，共1次。本人按时出席公司董事会、列席 股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事 会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很 多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，故除回避表决事项外，本人对2024年 度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反 对、弃 ...

二〇二五年四月 1 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规 则"）等有关法律、法规及《北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年四月 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一 名独立董事为会计专业人士，并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京蓝色光标数据科技 集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的市值管理行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之 一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用各类方式提升 公司投资价值。通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育 核心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作工具和预期管理实现公司市值与 内在价值的动态均衡。 第五 ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-012 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 14,257,668,988.64 | 15,781,722,837.14 | -9.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | 95, ...

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 致投资人的一封信 尊敬的投资者： 今年是蓝色光标上市 15 周年，我们也即将迎来蓝色光标创立 30 周年，我们从一家弱小的本土 公司，一路成长为全球前十的营销传播集团，离不开您的支持、陪伴与鼓励！我代表蓝标集 团感恩、感谢大家的信任，尤其是感谢我们的股东、客户、合作伙伴还有我们的战友同事， 没有你们，蓝色光标什么都不是，由衷的感谢大家！ 中国有万亿级的营销市场规模，全球化出海市场同样亦有万亿级，目前这两个"万亿"市场都 将迎来被 AI 重构的巨大历史机遇。站在这样一个特殊的时间点，任何的保守和守旧都是致命 的。我经常扪心自问，我们可持续增长的底层逻辑是什么？我们存在的价值与意义是什么？ 对传统和过去最大的尊重又是什么？我想这个答案一定是创新、是创造一个更好更新更强的 蓝色光标。 一家全新的蓝色光标是什么？我们要转型成一家真正的 AI 营销科技公司，冲破从营销诞生以 来的传统驱动逻辑或者商业模式；我们要成为一家来自中国、立足世界的全球化公司 ...