本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，公司于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出召开第八届董事会独立董事专门 会议第五次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2025 年 1 月 15 日 一、审议《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 经审核，独立董事认为：公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：朱保义先生本次质押中，321.24万股为流通股，其余481.86万股为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-103 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至本公告披露日，朱保义先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等 情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押 进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。 特此公告。 | | | | 本次 | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | - ...

Core Viewpoint - Strategic cooperation agreements were signed between Nandu Power and three electric vehicle manufacturers, aiming to enhance the lithium battery industry, particularly in large-capacity lithium batteries [1] Group 1: Company Collaborations - Shandong Leimai New Energy Vehicle Co., Ltd., Henan Bubuxian Power Technology Co., Ltd., and Xuzhou Ouwang Electric Vehicle Co., Ltd. have entered into strategic partnerships with Nandu Power [1] - The collaboration focuses on electric tricycles and low-speed four-wheel vehicles, leveraging Nandu Power's lithium battery core technology [1] Group 2: Industry Development - The partnership aims to achieve complementary advantages between lithium battery technology and vehicle application scenarios [1] - The initiative is expected to accelerate the development of the lithium battery industry, especially in the large-capacity segment [1]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-105 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 持有 安徽快点科技有限责任公司（以下简称"快点科技"或"丙方"）20%股权，为优 化资产结构、提高资源利用效率，公司拟将持有的快点科技 20%股权转让给快点 科技股东兼法人金水桃先生(以下简称 "乙方")。上述转让完成后，公司不再 持有快点科技股权。 2、公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第八届董事会第三十七次会议，审议通 过了《关于拟转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的快点科技 20%股权 转让给快点科技股东兼法人金水桃先生，交易对价为 4,600 万元人民币。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，该事项无需 提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2024 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本 次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保 义先生主持，会议审议通过了以下议案： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-104 上述议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 一、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥2,120,140,954.63, a decrease of 32.38% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥61,665,186.55, down 59.41% year-on-year[2]. - The net profit excluding non-recurring items was ¥1,301,727.94, a significant drop of 98.99% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 7,861,535,081.16, a decrease of 28.5% compared to CNY 11,029,809,346.67 in the same period last year[18]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 225,985,426.01, a decrease of 48.7% compared to CNY 440,787,106.68 in Q3 2023[19]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 245,779,145.86, compared to CNY 462,886,854.28 in the same quarter last year, a decrease of 46.8%[20]. - The operating profit for the quarter was CNY 234,853,740.77, down from CNY 429,855,572.52 in the previous year, a decline of 45.4%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥19,815,708,654.94, reflecting an increase of 8.85% from the end of the previous year[2]. - Total assets reached CNY 19,815,708,654.94, up from CNY 18,204,725,098.28, indicating an increase of 8.8%[18]. - Total liabilities amounted to CNY 14,516,013,898.80, compared to CNY 12,905,707,296.90, reflecting an increase of 12.5%[18]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 5,443,701,755.64, slightly up from CNY 5,422,094,154.66, a marginal increase of 0.4%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥722,175,117.53, which is an improvement of 22.90% year-on-year[2]. - Operating cash inflow totaled CNY 8.08 billion, down 33.1% from CNY 12.09 billion in the previous year[22]. - Operating cash outflow amounted to CNY 8.80 billion, a decrease of 32.9% compared to CNY 13.03 billion last year[22]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 722.18 million, an improvement from negative CNY 936.68 million year-over-year[22]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 536.98 million, worsening from negative CNY 153.74 million in the previous year[22]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1.41 billion, up 28.5% from CNY 1.10 billion last year[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 104,516, with the largest shareholder, Hangzhou Nandu Power, holding 8.64% of the shares[12]. - The company repurchased 9,641,300 shares, making it the fifth largest shareholder[12]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for 37.73% of the total share capital[13]. - The total number of shares held by shareholders with more than 5% ownership was 75,766,340, representing 8.64% of the total shares[12]. Investments and Expenses - The balance of construction in progress increased by 52.55% to ¥117,861.52 million, driven by investments in lithium battery projects[8]. - The net cash flow from investment activities was -¥53,698.17 million, a decrease of 249.28% year-on-year, primarily due to new expenditures on lithium battery projects[10]. - Research and development expenses amounted to CNY 289,769,916.70, compared to CNY 314,416,136.15 in the same period last year, reflecting a decrease of about 7.8%[19]. - The company reported an investment income of CNY 178,563,018.14, a significant recovery from a loss of CNY 16,907,366.71 in the previous year[19]. Borrowings - Long-term borrowings increased by 69.90% to ¥250,062.00 million, attributed to capacity expansion and fixed asset loans[9]. - Short-term borrowings rose significantly to CNY 5,170,109,413.72 from CNY 3,611,859,627.19, an increase of 43.1%[18]. - Long-term borrowings increased to CNY 2,500,619,973.40 from CNY 1,471,861,489.61, representing a growth of 69.8%[18]. Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[15]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[15].

南都电源：已上报固态电池验收请求 预计四季度完成 财联社10月22日电，有投资者问南都电源，请问 固态电池公司申报认证，目前走到哪一步了？ 南都电源在互动平台表示，公司已经上报验收请求，但需排期，预计四季度验收完成。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-101 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 2024 年 10 月 17 日 一、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议 案》 公司参股子公司新源动力（河北）有限责任公司根据业务发展需要，拟引入 战略投资者进行增资扩股， 结合公司实际经营情况、整体发展规划，董事会同 意放弃本次增资优先认缴出资权。因公司董事长、总经理朱保义先生，公司原董 事、副总经理王莹娇女士同时担任新源动力（河北）有限责任公司董事，公司本 次放弃增资优先认缴出资权构成关联交易。 上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，并经第八届董 事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 关联董事朱保义回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 公司本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司发 展需要及河北新源未来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述 放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不 会产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交 易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议，关联 董事朱保义在审议本议案时需回避表决。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2024 年 10 月 17 日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、 审议《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-102 浙江南都电源动力股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 参股子公司新源动力（河北）有限责任公司（以下简称"河北新源"）根据业 务发展需要, 拟引入战略投资者武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"武安新能"）、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "武安产创"）进行增资扩股，增资总额不超过人民币 50,000 万元，其中首期 增资额为 10,010 万元。公司同意放弃对前述增资的优先认缴出资权。 首笔增资人民币 10,010 万元完成，及河北新源履行对前轮融资部分股东的 反稀释条款后，公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 15.87%；以总投资 50,000 万元进行增资测算（不考虑其他新增投资的情况下），公司持有河北新 源股权比例将由 17.95%变为 11.74%。 2、 ...