证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-102 浙江南都电源动力股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 参股子公司新源动力（河北）有限责任公司（以下简称"河北新源"）根据业 务发展需要, 拟引入战略投资者武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"武安新能"）、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "武安产创"）进行增资扩股，增资总额不超过人民币 50,000 万元，其中首期 增资额为 10,010 万元。公司同意放弃对前述增资的优先认缴出资权。 首笔增资人民币 10,010 万元完成，及河北新源履行对前轮融资部分股东的 反稀释条款后，公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 15.87%；以总投资 50,000 万元进行增资测算（不考虑其他新增投资的情况下），公司持有河北新 源股权比例将由 17.95%变为 11.74%。 2、 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-100 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 1,317 人，代表股份 167,945,027 股，占公司上 市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股 份数量，下同）的 19.3980%。其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 153,792,511 股，占公司有表决权股份总数的 17.7633%；通过网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 公司已于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 出了《浙江南都电源动力股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-096 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 浙江南都电源动力股份有限公司 一、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》 经审核，监事会同意公司基于战略定位及发展规划，结合公司实际治理需要， 变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。 2024 年 9 月 13 日 具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日 以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-099 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十四次会议审议通过， 公司召开 2024 年第五次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30； 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十四 次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-098 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟变更经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召 开第八届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。同意公司基于战略定位及发展规划， 结合公司实际治理需要，变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。 本次《公司章程》条款修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，经营范围：一般项目：电池 | 第十四条 经依法登记，经营范围：一般项目：电池 | | 制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服 | 制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服 | | 务、技术开发、技木咨询、技术交流、技术转让、技 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及 | 术推广；变压器、整流器和电感器制 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-097 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟投资建设风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、 建设进度及实施进度存在一定的不确定性。项目披露的预计投资金额、建设周期 与投资收益等系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资 者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素 影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策 利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司 将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利 实施。 3、本次投资事项已经公司2024年9月12日召开的第八届董事会第三十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 1、为顺应全球能源结构调整和绿色低碳发展战略的需求，在聚焦储能业务 的基础上，积极 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-095 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 上述议案已经公司第八届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》 经审议，董事会同意公司基于战略定位及发展 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-092 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 浙江南都电源动力股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 9 月 6 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币11,900万元暂时补 充流动资金，认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合 维护全体股东利益的需要。 具体内容详见公司于同日披露在 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-091 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月 6 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，公司全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币11,900万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前 将归还至募集资金专户。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...