证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-054 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人。 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：由于本次上诉尚未审理、判决，暂未对公司当期损益 产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审上诉。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 2．有关本案的基本情况 关于上述案件及公司一审胜诉情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于巨潮 资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-049）以及公司于 2024 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024- ...

北京福石控股发展股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》 显示，预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）为盈利 750 万元至 1,100 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露的《2023 年年度报告》显示，2023 年公司净利润为亏损 2,145.29 万元。你公司在业绩预告中 预计的净利润与年度报告披露的净利润差异较大，且未及时 披露修正公告。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条和 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京福石控股发展股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 138 号 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-051 北京福石控股发展股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份超过 1%暨 增持计划实施完成的公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 指杭州福石资产管理有限公司，下同。 特别提示： 1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永亮先 生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实 际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。 2. 2024 年 8 月 5 日，控股股东杭州福石资产管理有限公司分别与倪正龙、邵雨 田、张敏华签订一致行动人协议，约定就公司的经营发展及所有重大事项决策采取一 致行动。 3. 增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动人 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-052 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司因与北京快友世纪科技股份有限公司、林森、张亚宁、北京会友世纪科 技有限公司合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）提起诉 讼。 被告三：张亚宁 被告四：北京会友世纪科技有限公司 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告、反诉被告。 被告一(反诉原告)：北京快友世纪科技股份有限公司 被告二：林森 2．有关本案的基本情况 3. 本次案件涉及金额：9,230 万元。 4. 对公司损益影响：本案件尚未执行，暂未对公司当期损益产生重大影响。 关于上述案件应 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-053 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的 公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人陈永 亮先生通知，陈永亮先生及其一致行动人计划自本公告披露日后 6 个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日）增持公司股份，增持金额不低于 1000 万 元。 一、计划增持主体的基本情况 （2）如有尾差系四舍五入计算导致。 2. 陈永亮先生及其一致行动人于 2024 年 2 月 7 日通过公司披露增持计划： 计划增持金额不低于 5,000 万元。截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动 人合计增持公司股份 22,600,900 股，合计增持金额为 5,039.98 万元。 3. 陈永亮先生及其一致行动人在本次公告前 6 个月内未减持公司股票。 二、增持计划主要内容 ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派本所王亚辉律师、朱丽雪律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14 时 30 分在北 京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北京福石 控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律 师就本次股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和 表决结果的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议 案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核 查和验证，并参加了公司本次股 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-050 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共243人，代表公司有表 决权的股份171,619,506股，占公司股份总数的17.8050％。其中：参加网络投票 的股东2 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确 ...