本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 13 日上午 9:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式送达。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-004 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 北京福石控股发展股份有限公司 为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，公司及 公司控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开 展应收账款保理业务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开 展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-005）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-094 北京福石控股发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划实施结果公告 信息披露义务人袁斐、李振业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事、高级管理人员减持股份预披 露公告》（公告编号：2024-078），公司董事、高级管理人员袁斐女士、董事李 振业先生计划自前述公告日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式分别减 持公司股份不超过 250,000 股（占公司总股本比例 0.03%）、81,250 股（占公司 总股本比例 0.01%）。截至本公告披露日，前述公告中披露的减持计划已全部实 施完毕。 | | | | | | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-092 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 一、召开本次会议的基本情况 网络投票时间为：2024年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年12月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15至2024年12月 31日15:00的任意时间。 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开日期时间： 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开日期和时间：2024年12月31日（星期二）下午14:30 公 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-091 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于 2024 年 12 月 15 日 9:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式送达。会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展 股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： （三）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知并以临时会 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-093 北京福石控股发展股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱迪女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于2013 年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京中石伟业科技股份有 限公司证券事务代表、证券部经理；2018年4月加入公司，后任公司证券事务代 表、证券事务总监等职务。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事王子豪先生的书面辞职报告。王子豪先生其因个人原因，申请辞去 公司董事职务，辞职后，王子豪先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，朱迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管 理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形 ...

北京福石控股发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称："公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 总额之和. 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司应当明确与担保事项相关的印章 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-089 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 控股股东杭州福石资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份轮候冻结基本情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日接到 控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）通知并向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公司"）核实， 获悉福石资产持有的公司股份新增轮候冻结，冻结原因为担保导致连带受到的财 产保全，涉及金额约人民币一千余万元。具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次轮 占其所 候冻结 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 委托 | 轮 候 | | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | 持股份 数量 | 总股本 | 注明限售类 | 日期 | 期 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-090 北京福石控股发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日通过 查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公 司"），获悉持股5%以上股东刘伟先生持有的本公司部分股份解除冻结及部分股 份轮候冻结生效，具体事项如下： 一、本次股东股份解除冻结及轮候冻结生效的基本情况 1．本次解除冻结的基本情况 3．股东股份累计冻结情况 截至公告披露日，上述股东所持股份冻结情况如下： | 股东 | 持股数量 | 占公司总 | 累计冻结股份 | 累计标记股份 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 股本比例 | 数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 刘伟 | 66,832,653 | 6.93% | 66 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-088 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：3,504.81 万元。 4. 对公司损益影响：本案件一审判决尚未生效及执行，暂未对公司当期损 益产生重大影响。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司 将尽快研究方案，尽一切努力维护广大股东及公司的权益，包括并不限于考虑提 起针对该案的上诉或其他诉讼、追究与该案相关的其他责任人责任等维权方式。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）近日收到 有关前期公告的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 （一）本次诉讼事项受理的基本情况 公司因霖漉投资（上海）有限公司 ...