辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月20 日（星期一）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-026 （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会风控审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《辽宁奥克化学股份有限公司 章程》的有关规定，董事会风控审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环/会计师事务所"）2023年度履职评估情况及 董事会风控审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环事务所"） （2）成立日期：中审众环事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家 财政部 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-008 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司获得辽宁省科学技术厅下发的"省级科技创新平台建设计划"优秀奖励 100.00万元现金，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 17.87%。公司已经实际收到相关款项，上述数据未经会计师事务所审计确认。具体 情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 补助原因/ | 补助依据 | 补助金额 | （元）补助 | | 是否与日 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 项目 | | | | 类型 | 常经营活 | 可持续性 | | | | | | | | | 动相关 | | | 辽宁奥克 | 辽宁省科学 | "省级科 技创新平 | 《辽宁省推动 经济稳中求进 | | | 与收益 | | | | 化学股份 | | 台建设计 | | 1,000,000.00 | | | 是 | 否 | | | 技术厅 | | 若干政 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-007 辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人，全体 董事、监事和高级管理人员未买卖本公司股票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：奥克股 份，证券代码：300082）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.74%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》，公司股票交易连续三个交易日内收盘价 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-006 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押2,000,000股后，奥克集团累计质押数量为 47,620,000股，占其持股数量的13.24%，占公司总股本的7.00%。 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | | 况 | 1 公司于2024年3月29日接到控股股东奥克集团通知，获悉奥克集团将其所持 有的公司部 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-005 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押3,000,000股后，奥克集团累计质押数量为 45,620,000股，占其持股数量的12.68%，占公司总股本的6.71%。 公司于2024年3月22日接到控股股东奥克集团通知，获悉奥克集团将其所持 有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障 用途的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东奥克集团所持股份质押情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | 未质押股份情 | | --- ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 大股东及一 致行动人 | 质押股数 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 奥克控股集团 股份公司 | | 是 | 14,710,000 | 4.09% | 2.16% | 2023.1.3 | 2024.3.15 | 华夏银行股份 有限公司沈阳 | | | | | | | | | | 长白支行 | | 合 | 计 | - | 14,710,000 | 4.09% | 2.16% | | | | 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-004 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-003 辽宁奥克化学股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 签字会计师张玉萍，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计， 2019年开始在中审众环执业，近三年签署上市公司审计报告2家，具有证券服务 业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 张玉萍近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行 业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。张玉萍不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 3、独立性 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月17日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环事务所"）为公司2023年度审 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-002 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 奥克控股集团股份公司（以下简称"奥克集团"）持有公司股份359,698,573股， 占公司总股本的52.89%。本次股份质押9,240,000股后，奥克集团累计质押数量为 57,330,000股，占其持股数量的15.94%，占公司总股本的8.43%。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司于2024年3月1日接到控股股东奥克集团通知，获悉奥克集团将其所持有 的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： | | 是否为控 | | 占其 | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押股 | 所持 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于海南奥克 20 万吨/年 环氧衍生绿色能源新材料项目投产的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-052 辽宁奥克化学股份有限公司 关于海南奥克20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目 投产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2020年12月13日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"或"奥克 股份"）与海南洋浦经济开发区管理委员会（以下简称"洋浦管委会"）签订《洋 浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协议》，协议约定公司在海南洋浦拟投资建设环 氧乙烷下游衍生物项目，其中一期项目为"海南洋浦20万吨环氧乙烷配套衍生产 品项目"（实际立项批复项目名称为"20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目"， 以下简称"海南奥克项目"），公司拟采用自筹等多种方式筹集资金投资4.5亿 元建设环氧乙烷衍生精细化工新材料产品。 海南奥克项目投资是奥克股份"立足环氧衍生绿色低碳精细化学品及新能源 新材料创造价值"的发展战略布局的重要组成部分，是奥克股份面向东盟市场和 沿着海上丝绸之路开发国际市场的战略 ...