第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通 知于2024年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月20日在江苏奥克 化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董 事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度经营管理工作报告》； 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-016 辽宁奥克化学股份有限公司 《公司2023年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2023年年度报告 全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。公司独立董事向董事 会递交了《2023年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将 在2023年年度股东大会上进行述职。 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会议事规则 （草案，尚需股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。董事会可根据 需要召开董事会临时会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 （一）代表 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 关于2024年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及全资子公司开展期货套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司 经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品和原材料， 仅限于场内交易进行。公司任一时点期货套期保值业务保证金、权利金最高余额 不超过人民币 3 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，上 述额度在授权期限内可以循环使用。2024 年开展期货套期保值业务事项已经第 六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公 司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充 分关注投资风险。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-021 辽宁奥克化学股份有限公司 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 期货套期保值业务，旨在借助期货市场的价格发 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事及风控审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事及董事会风控审计委员会（以 下简称"风控审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》、《董事会风控审计委员会工作细则》、《独立董事工 作制度》及《信息披露制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本工作规程。 第二条 独立董事及风控审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司管理层应当向独立董事及风控 审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事 应当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 下列事项应当经风控审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 风控审计委员会汇报。风控审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编 制的财务会计报表，形 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年的相关会议， 对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年的工作情况向各位股东进行汇报： 一、本人基本情况 本人杨向宏，1960 年出生，工科高分子材料硕士、高级职称。曾在中国科学 院工作长达 8 年，具有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界 500 强外 企阿克苏诺贝尔集团工作长达 18 年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精 通民营经济和世界 500 强外企运营模式的专家。现任湖南华萃化工有限公司董 事、苏州奥斯汀新材料有限公司董事、沈阳化工股份有限公司独立董事 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬 确认以及 2024 年度薪酬方案的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-013 辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认以及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的议案》， 该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将方案公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年在公司负责具体工作职责的董事、监事、高级管理人员，根据其在 公司负责的具体工作职责，按照公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领 取薪酬；不在公司负责具体工作职责的董事只领取董事津贴。不在公司负责具体 工作职责的监事未从公司领取薪酬。经核算，202 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月20 日（星期一）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-026 （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会风控审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《辽宁奥克化学股份有限公司 章程》的有关规定，董事会风控审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环/会计师事务所"）2023年度履职评估情况及 董事会风控审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环事务所"） （2）成立日期：中审众环事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家 财政部 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-008 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司获得辽宁省科学技术厅下发的"省级科技创新平台建设计划"优秀奖励 100.00万元现金，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 17.87%。公司已经实际收到相关款项，上述数据未经会计师事务所审计确认。具体 情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 补助原因/ | 补助依据 | 补助金额 | （元）补助 | | 是否与日 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 项目 | | | | 类型 | 常经营活 | 可持续性 | | | | | | | | | 动相关 | | | 辽宁奥克 | 辽宁省科学 | "省级科 技创新平 | 《辽宁省推动 经济稳中求进 | | | 与收益 | | | | 化学股份 | | 台建设计 | | 1,000,000.00 | | | 是 | 否 | | | 技术厅 | | 若干政 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-007 辽宁奥克化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人，全体 董事、监事和高级管理人员未买卖本公司股票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：奥克股 份，证券代码：300082）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.74%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》，公司股票交易连续三个交易日内收盘价 ...