证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-006 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十九次 会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持， 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常生产经营所 需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公 司将按照平等互利的 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-007 甘肃金刚光伏股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次2024年度日常关联交易预计需股东大会审议通过； 2、本次关联交易均参照市场公允价格定价，不存在损害公司和公司股东利 益的情形，公司及子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及子公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开了第七 届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年拟与广东欧昊集团有限公司（以 下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关联交易，关联交易的主要内容 为公司向关联方公司销售商品，预计额度共计不超过50,000万元。上一年度公司 预计发生日常关联交易20,000万元，实际发生540.22万元。 关联董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董 ...

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，公司 2024 年拟 与广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）及其控制的其他企业产生关 联交易。关联交易的主要内容为公司向关联方公司销售商品，预计公司 2024 年 度日常关联交易金额不超过 5 亿元。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-005 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-010 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足公司日常经营所需资金，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"） 借款不超过人民币 10 亿元，借款期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起不超过 2 年，借款利率不超过 6%，公司及子公司可以根据实际情况在 借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。 2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持 有公司 25.01%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事 会第三十九次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。关 联董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-009 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资 租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率 超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃） 有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司 的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事 会第三十九次会议，审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展 融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联 董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议案回避表决，公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-004 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 | 序 | | | 提起诉讼的 受理日期/ | 诉讼机构名称 | | 涉诉金额 | 诉讼阶 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 起诉方 | 被诉方 | | | 案由 | | | | 号 | | | 收到起诉状 | 及所在地 | | （元） | 段 | | | | | 时间 | | | | | | | 深圳市恒保 玻璃系统防 | 苏州金刚防 | | 苏州市吴江市 | 买卖合同 | | | | 1 | | 火钢型材系 | 2024/2/7 | | | 792,603.73 | 待开庭 | | | 火科技有限 | 统有限公司 | | 人民法院 | 纠纷 | | | | | 公司 | | | | | | | | 2 | 江阴江化微 电子材料股 | 吴江金刚玻 璃科技有限 | 2024/2/19 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十四次 会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2024 年 3 月 1 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 1 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以资产抵押进行借款的议案》 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-002 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开的 第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以资产抵押进行借款的议案》。 现就本次交易的具体情况公告如下： 一、抵押融资事项概述 为满足公司日常运营需要，公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称 "广州旷视"）签署《借款合同》及《最高额抵押合同》，广州旷视向公司提供 2.75 亿元的借款，公司子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏 州型材"）及苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏州金刚"）以其部分土 地、房产为前述借款提供抵押担保。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，本次抵 押融资事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-003 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于以资产抵押进行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方的基本情况 企业名称：广州旷视管理咨询有限公司 统一社会信用代码：91440 ...

2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯及现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-138 甘肃金刚光伏股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司不存在需披露业绩预告的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 2381008/ZYZ/cl/cm/D4 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 ...