第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一人，可 设副董事长一人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第四条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责，负责董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 二○二五年四月 董事会议事规则 1 第一条 为规范甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-015 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于下属公司向法院申请重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于下属公司向法院申请重整 的议案》，同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以 下简称"金刚羿德"）、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧 昊电力"）、苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）以不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法 院（以下简称"法院"）申请重整；同意公司全资子公司苏州金刚光伏科技有限 公司（以下简称"苏州金刚"）以不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债 务，但具有重整价值为由向有管辖权的法院申请重整；同意申请对上述四家子公 司与公司后续重整程序（如有）进行协调审理。 2、前述议案尚需提交公司股东大会审议。上述重整申请能否被法院裁定受 理以及具体 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 3:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第五十三次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-014 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 8 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 11 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《甘肃金刚光伏股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于下属公司向法院申请重整的议案》 同意公司全资子公司或孙公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称 "金刚羿德"）、欧昊新能源电力（甘肃）有限 ...

Core Viewpoint - King Kong Photovoltaic (300093.SZ) announced that its wholly-owned subsidiaries or subsidiaries, including King Kong Yide, Ouhao Power, Suzhou Profile, and Suzhou King Kong, have applied to the court for reorganization due to their inability to repay due debts and a clear lack of repayment capacity [1] Group 1 - The reorganization aims to coordinate debt repayment resources, ensure work efficiency, and resolve the debt crisis while protecting creditor interests [1] - The matter is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 如公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，将触及《上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"规定的对 公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将在 2024 年年度报告披露后可能 被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净资 产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）第 10.3.1 条规定，公司在披露 2024 年度报告后，股票可能被深圳证券 交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公 司 已 于 2025 年 1 月 24 日 和 2025 年 2 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的提示 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司重整及预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、酒泉市中级人民法院（以下简称"酒泉中院"）同意对公司启动预重整， 不代表法院正式启动公司重整。即使启动预重整，后续进入重整程序前需要法院 逐级报送最高人民法院审查。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重 整程序的相关法律文书，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 2、根据《上市规则》的相关规定，如果酒泉中院启动重整，则深圳证券交 易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 3、如果酒泉中院启动对公司的重整，公司将依法配合酒泉中院及管理人开 展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行 完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升持续经营能力。若重整失 败，公司将存在被宣告破产清算的风险。如果公司被宣告破产清算，根据《上市 规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三 次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净资 产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）第 10.3.1 条规定，公司在披露 2024 年度报告后，股票可能被深圳证券 交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险 警示的提示性公告》（公告编号：2025-003）、《关于公司股票交易可能被实施 退市风险警示的第三次风险提示性公告》（公告编号：2025-007），本次公告为 公司可能被实施退市风险警示的第三次提示公告。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测 ...

4、对公司损益产生的影响：根据执行通知书，履行交纳欠款、迟延履行的 债务利息及执行费的义务，具体会计处理和影响情况以公司年度审计报告为准。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-011 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于收到执行通知书暨重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行 2、公司所处的当事人地位：被执行人 3、涉案金额：32,502,220.45 元 一、本次执行事项的基本情况 2022 年 5 月，公司下属子公司苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称"苏 州金刚"）与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称"苏州金租"）签订《融资 租赁合同》，以合同项下相关设备资产为租赁标的物开展售后回租业务，出租人 为苏州租赁，承租人为吴江金刚，租赁本金为 10,000 万元。公司及广东欧昊集团 有限公司（以下简称"欧昊集团"）与出租人签订《保证合同》，为《融资租赁 合同》中承租人对出租人负有的全部债务承担不可撤销的连带责任担保，担保期 限为《融资租赁合同》履行期限届满之日起 3 年 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-010 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，甘肃金刚光伏股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 4 起，其中作为原告 的案件 0 起，作为被告的案件 4 起。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 13,276,846.11 元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 50.16%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对本公司及 控股子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司 2025 ...