华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江国联 水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发 行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 21 日对国 联水产进行了持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训地点：湛江国联水产开发股份有限公司 8 楼会议室，无法现场参加的培 训对象通过线上会议的形式参与 1、主讲人：华福证券保荐代表人罗黎明。 2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 （一）培训的时间及地点 （二）培训讲师及培训对象 （三）培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 上市公司信息披露、上市公司规范运作及上市公司违规案例等。 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募投项目延期及重新论证的核查意见 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出 具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存 储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如 ...

关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-074 湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 二十八次会议决议及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，独立董事 候选人林彤先生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日，林彤先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定："独立董事及拟担任独 立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指 引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布 召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应 当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并 予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，林彤先生承诺如下："本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。" 特此公告。 湛江国联水 ...

关于公司董事会、监事会换届选举公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-071 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公 司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、 李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专 业人士。（董事候选人简历详见附件） ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-073 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在公 司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于2024年1月18日15:00在公司一号会议厅召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月18日 通过深圳证券交易所系统 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-070 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会 议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届 选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推 荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人其本人意见后， 现提名冼海平 ...