证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-006 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州） 科技有限公司方案的议案》 近日，基于推动广州图灵与讯美科技长期发展的共同愿景，以及确保各方交 易利益得到充分保障，经各方协商一致，公司与重庆云石、海南新智云、图灵有 限合伙、图灵新智算、刘淼、广州图灵共同就原方案达成了调整意愿，各方将通 过签署补充协议的方式就广州图灵的增资事宜作出进一步约定。 1 本次变更与广州图灵《增资协议》的部分条款，系对《增资协议》的补充、 完善，旨在进一步保障本项目交易条件达成。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 2 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、由于本次会 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-005 截至 2024 年 1 月 31 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式 回购部分公司股票，并将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-004 高新兴科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现 将本报告期内（2023 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资 产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年各项资产计提的减值准备合计约 5,650 万元， 具体情况如下表： 1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备 | | 单位：万元 | | ...

1、2023 年 12 月 8 日，公司董事会审议通过拟以持有的控股子公司讯美科 技股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的相关事宜，截至本公告披露日， 本次股权交易尚未完成交割，讯美科技目前仍为公司合并报表范围内的控股子公 司，鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，对仍为公司合并报 表范围内的控股子公司签订的重大销售合同进展事宜履行信息披露义务。 2、因服务器市场供需态势发生变化，为顺利推进产品交付事宜，经双方友 好协商，公司控股子公司讯美科技与青云科技签署了《购销合同之补充协议》（以 下简称"《补充协议》"），双方同意将原合同中货物变更为相对更优性能的货 物，调整了产品配置、单价、台数等内容。根据协议约定，原协议项下约定的剩 余产品不能按期交付，青云科技确认讯美科技无违约，不承担任何责任。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-002 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司销售合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-001 的相关公告（公告编号 2023-070、2023-077）。现将公司上月末回购股份进展的 具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司集中竞价交易方式累计回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费 用）。上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-085 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同 意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关 的法律文件。详细情况如下： | 银行名称 | 授信额度 | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司广州分行 | 人民币 8,000 | ...

高新兴科技集团股份有限公司 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-084 所属层级：基础层 截至本公告日，创联科技总股本为 10,180 万股，公司持有其 8,500 万股，占 其总股本的 83.50%。 特此公告。 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）控股子公 司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）将于 2023 年 12 月 26 日起在全国股转系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：创联科技 证券代码：873304 交易方式：集合竞价交易 1 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十五日 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-083 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期时间届满的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、第五期员工持股计划第一个解锁期业绩考核情况 特别提示： 根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定，本员工持 股计划第二个锁定期于 2023 年 12 月 22 日届满，该锁定期对应的股份比例为本 员工持股计划持股总数的 30%（即 2,371,640 股，占公司目前总股本的 0.14%）。 该锁定期的业绩考核目标为"2023 年净利润大于或等于 1.50 亿元"，或"以 2021 年为基数，2023 年营业收入增长率大于或等于 30%"，本锁定期对应的股 份需完成前述任一目标，即达到公司业绩考核的解锁条件，同时还应达到个人 年度绩效考核要求方可实际解锁。公司将根据 2023 年实际经营成果以及员工个 人绩效考核完成情况，召开董事会确认本员工持股计划的考核结果，并根据考 核结果处置员工持股计划的相关权益。上述股份是否实际解锁尚存在不确定性， ...

3、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，高新兴创联如发生重大事项，应 及时报告股转公司并按有关规定处理。 因申请挂牌时高新兴创联股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注 册，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-082 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）控股子公 司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"高新兴创联"）于 2023 年 12 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"股转公司"）出具 的《关于同意高新兴创联科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌 的函》（股转函〔2023〕3302 号），同意高新兴创联股票公开转让并在全国中小 企业股份转让系统挂牌，具体内容如下： 1、交易方式为集合竞价交易。 2、本函自出具之日起 12 个月内有效，高新兴创联应在有效期内按照有关规 定完成股票挂牌。 高新兴 ...

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席 会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合《公司法》、 《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表 意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但 不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意 ...