上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《宁波双林汽车部件 股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时 间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-031 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元且不超 过（含）人民币 6,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 12 元/股，本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见 2024 年 2 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的 公告》等。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 靳明 为宁 波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,063,131,597.36, representing a 19.64% increase compared to CNY 888,588,554.81 in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 77,578,238.82, an increase of 83.68% from CNY 42,235,398.16 year-on-year[17] - The net profit for the reporting period increased by 85.55% compared to the same period last year, primarily due to the combined effects of various factors[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72,635,527.15, reflecting a significant increase of 156.97% from CNY 22,444,822.25 in the same period last year[17] - Operating profit reached ¥85.39 million, up from ¥47.33 million, reflecting a growth of 80.5% year-over-year[32] - The comprehensive income for the first quarter of 2024 was RMB 67,662,756.60, compared to RMB 39,460,884.99 in the same period last year[47] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 10,162,201.50, up 119.45% from CNY 4,630,703.11 in the previous year[17] - The company's cash and cash equivalents experienced a net inflow of 229,600 yuan due to exchange rate fluctuations, compared to a net outflow of 1,842,000 yuan in the same period last year[21] - The total cash inflow from operating activities was RMB 1,074,418,115.92, compared to RMB 889,511,525.45 in the previous year, indicating strong operational performance[48] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,625,681,958.67, a decrease of 5.53% from the previous year-end[17] - The company's total assets decreased from 5,954,695,625.11 yuan at the beginning of the period to 5,625,681,958.67 yuan at the end of the period[28] - Total liabilities decreased from ¥3.75 billion to ¥3.38 billion, a reduction of approximately 9.9%[29] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2.24 billion, up from ¥2.20 billion, marking a growth of about 1.9%[29] Share Repurchase and Equity - The company repurchased shares for employee stock ownership plans, resulting in a 100.00% increase in treasury stock compared to the end of the previous year[10] - The company repurchased a total of 3,581,003 shares, accounting for 0.89% of the total share capital, with an average purchase price of RMB 8.38 per share[40] - The company repurchased 954,500 shares, accounting for 0.24% of the total share capital, with a total transaction amount of 7,825,171 yuan[25] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 60 million[38] Expenses and Profitability - The company's income tax expense increased by 46.66% compared to the same period last year, due to an increase in pre-tax profits[19] - Financial expenses decreased by 44.18% year-on-year, attributed to reduced borrowing costs and increased foreign exchange gains[10] - The company's other comprehensive income decreased by 209.14% compared to the end of the previous year, mainly due to foreign currency translation differences[19] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥7.24 million, compared to ¥2.25 million last year[32] Accounts Receivable and Cash Management - Accounts receivable decreased by 30.00% compared to the end of the previous year, primarily due to the collection of prior year customer payments[10] - The company's accounts receivable decreased from 1,226,098,533.53 yuan to 1,022,364,708.92 yuan[26] - The company's short-term borrowings decreased from 833,107,201.69 yuan to 761,878,506.27 yuan during the reporting period[28] Operating Costs - The total operating costs for the first quarter of 2024 were RMB 984,090,150.04, up 14.1% from RMB 862,379,038.06 in the previous year[45]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-027 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事 任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任 上市公司监事的其他情况。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选 举产生二名非职工代表监事后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第七届监事会。上述候选人 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 王民权 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-026 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会董事任 期即将届满。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邬建斌先生、曹 文女士、邬维静女士、陈有甫先生、朱黎明先生、葛海岸先生为第七届董事会非 独立董事候选人；提名赵意奋女士、靳明先生、王民权先生为第七届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人赵意奋女士、靳明先生、王民权先生均已 ...

（一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，公司监事会成员参与了 全部会议的表决，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 | | | | | | | | 件的议案》； | | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分 | | | | | | | | 析报告的议案》； | | | 2023 | | 年 | 1 | 第六届监 | 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-014 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容 详见巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事程峰先生、赵意奋女士、靳明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 ...

| 主选举产生。 | | | --- | --- | | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | | （二）检查公司财务； | （二）检查公司财务； | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | | 人员提出罢免的建议； | 人员提出罢免的建议； | | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | | 以纠正； | 以纠正； | | （五） ...