浙江向日葵大健康科技 股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 章 程 二〇二五年八月（修订后） 1 目 录 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5100 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 ...

董事会战略委员会工作细则 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第一条 为适应浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特决定设立浙江 向日葵大健康科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或 "委员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会战 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第 1 页 共 10 页 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构 ...

投资者关系管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江向日葵大健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第 1 页 共 7 页 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （ ...

内部控制管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规，确保国家有关法律、法规和公司内部规章制 度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略； （四）适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等 相适应，并随环境变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效 控制。 第二章 内部环境 第 1 页 共 7 页 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江向日葵大健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，结合公司实际情况， 制订本制度。 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会 及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高级 管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会 收到辞职报告时生效。公司收到董事、高级管理人员的 ...

内幕信息知情人登记制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规，及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》《浙江向日葵大 健康科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引第 5 号》以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事 ...

委托理财管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司，经公司同意后公司控股子公司可进行委托理财活动。 第三条 本制度所称委托理财是指在相关法律法规及政策允许、有效控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银 行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上 实现资金的保值增值。 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和 监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财业务的管理，有效控制风险，提高资金运作效率和效益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

突发事件处理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）处 置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保障广大投资者合法利益，促 进公司全面、协调、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突 发事件应急预案》及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第 1 页 共 7 页 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策 ...

提供财务资助管理制度 公司财务资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人 的，应当经董事长审议通过。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等内部制度的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括资助对象为公司合并报表范围内 的、持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的 控股股东、实际控制 ...