信息披露管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市 公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为 规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他 事项； （三） ...

子公司管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权的子公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能 够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽 ...

总经理工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江向日葵大健康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律 ...

募集资金管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》及本制度的 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的"高级管理人员"是指由公司董事会任命的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三 ...

会计师事务所的选聘制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 会计师事务所的选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息的 质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江向日葵大健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第 1 页 共 7 页 会计师事务所的选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会" ...

董事会审计委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对浙江向日葵大健康科技股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特决定设立浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订《浙江向日葵大健 康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"或 "本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事和高级管理人员减持 股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵 大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江向日葵大健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江向日葵大健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债 ...

董事会秘书工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人担任或者由《公 司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券 ...