证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-066 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召 开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以 口头方式送达各位董事。 公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。 全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-064 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月15日（星期 三）召开公司2023年第二次临时股东大会，并于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（2023-063）。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,340,278,809.63, an increase of 8.17% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,252,969.56, representing a significant increase of 41.79% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥6,106,530.15, up 50.13% from the previous year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company's operating revenue, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses were CNY 3,609.82 million, CNY 38.70 million, and CNY 33.26 million, respectively, representing declines of 8.53%, 6.27%, and 17.44% year-on-year[24]. - In Q3 2023, the company's operating revenue, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses were CNY 1,340.28 million, CNY 7.25 million, and CNY 6.11 million, respectively, showing increases of 8.17%, 41.79%, and 50.13% year-on-year[24]. - Total operating revenue for the current period is ¥3,609,824,776.51, a decrease of 8.55% from ¥3,946,506,721.34 in the previous period[31]. - Net profit for the current period is ¥30,394,079.38, a decrease of 9.36% compared to ¥33,498,424.84 in the previous period[32]. - Operating profit for the current period is ¥33,010,694.11, down 41.36% from ¥56,290,163.41 in the previous period[31]. - The total comprehensive income for the current period is ¥32,231,563.26, down from ¥93,952,740.19 in the previous period[32]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.03, down from ¥0.04 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,716,546,301.80, reflecting a growth of 6.29% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,002.08 million, compared to CNY 1,654.50 million at the beginning of the year[28]. - The company has a total equity of CNY 1,714.47 million as of September 30, 2023, down from CNY 1,845.66 million at the beginning of the year[29]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 603.83 million, slightly down from CNY 610.44 million at the beginning of the year[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥256,119,358.73, a decrease from ¥402,747,135.76 in the previous period[34]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥69,473,350.74, a decrease of 68.08% compared to the same period last year[15]. - Cash flow from operating activities for the current period is ¥69,473,350.74, a decrease of 68.16% from ¥217,621,080.76 in the previous period[33]. - Cash flow from investing activities shows a net outflow of ¥216,476,544.71, compared to a net outflow of ¥6,641,167.17 in the previous period[34]. - Cash flow from financing activities results in a net inflow of ¥71,249,847.10, contrasting with a net outflow of ¥45,637,874.83 in the previous period[34]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,953[19]. - The largest shareholder, Hu Qingzhou, holds 10.85% of shares, totaling 123,429,292 shares, with 95,790,000 shares pledged and 22,547,169 shares frozen[19]. - The top 10 shareholders include Shenzhen Yingfu Huizhi Private Securities Fund with 1.80% (20,461,900 shares) and Zhuhai Abama Asset Management with 1.04% (11,791,000 shares)[19]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 20,461,900 shares by Shenzhen Yingfu Huizhi and 11,791,000 shares by Zhuhai Abama[20]. - Hu Qingzhou has 107,918,394 restricted shares, which are subject to a 25% annual unlock limit[22]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders participating in margin financing is 20,461,900 shares by Shenzhen Yingfu Huizhi[20]. Investments and R&D - The company is actively advancing the R&D and industrialization of the MEMS micro-mirror project, with an investment of CNY 217 million, and has already procured some equipment, with part of it in the installation and debugging phase[25]. - The company has entered into a licensing cooperation agreement with Synaptics Incorporated for two vehicle display products, including DDIC and TDDI, to enhance its presence in the automotive display market[26]. - The company is focusing on expanding its automotive electronics segment, which is expected to drive future revenue growth[26]. - The company has made significant investments in intangible assets, which increased to CNY 341.61 million as of September 30, 2023, from CNY 86.19 million at the beginning of the year[27]. Accounting and Compliance - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting financial statement items[35]. - Deferred tax assets increased from 32,968,562.02 to 36,535,469.79[35]. - Deferred tax liabilities rose from 4,916,029.61 to 9,192,077.51[35]. - Unappropriated profits decreased slightly from 412,132,628.16 to 411,138,878.17[35]. - Minority interests improved from -56,189,080.72 to -55,904,470.86[35]. - The third quarter report was not audited[35].

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），公司以简易程序向特定对象发行A股股票64,017,659股，每股发行价格 为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用 11,537,259.93元（不含税） ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年10月26日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-063 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三） （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中： ①通过深 ...

声明人陈俊发作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第三十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司深圳市华商龙商务互联科技有 限公司（以下简称"深圳华商龙"）向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》及《重 大事项决策制度》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大 会审议。 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-060 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳华商龙日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度 与更长的账期，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向芯天下 技术股份有限公司采购商品产生的应付账款提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任担 保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市 英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上 市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-059 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目 | 25,091.59 | 21,744.76 | | 2 | 补充流动资金 | | 7,255.24 | | | 合计 | | 29,000.00 | 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金， 并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

声明人李伟东作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______ ...