深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0135 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第一次会议聘任胡庆周先生为公司总经理，鲍伟岩先生担任公 司副总经理，李昊先生担任公司副总经理、董事会秘书，杨松先生担任公司财务总 监。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的 有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人 员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符合公司高级 管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上所述 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-068 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月15日召开2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召 开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。 2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届 董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-067 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2023 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公 司"）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审 议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1.第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监 事 会 2023年11月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-065 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大 厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定， ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-064 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月15日（星期 三）召开公司2023年第二次临时股东大会，并于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（2023-063）。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-056 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 8,6 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人杨松及会计机构负责人(会计主 管人员)廖华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在"第三节、管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措 施"中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人（会 计主管人员）廖华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"经营情况讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司持续经营能力稳健，主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化， 公司所处行业也未发生重大不利变化。公司在本报告第三节"经营情况讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...