证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券（朱锟旭、陈卓妍）、平安资管（王晶）、国金证券（应明 参与单位名称 哲）、万和自营（田明华 范慧华）、恒泽投资（刘岚军）、固禾基 及人员姓名 金（纪晓玲）、长信基金（孙玥） 2023年12月5日 15:00-16:00 时间 2023年12月8日 15:00-17:00 电话会议；公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员 姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 西南证券：李明明 参与单位名称 广发基金：赵古月 及人员姓名 江西臻谦信息咨询有限公司：胡庶、李云江 时间 2023年12月1日 10:00-11:30 地点 公司会议室 董事会秘书 李昊 公司接待人员 姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-069 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 11 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项或处于筹划 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 华西证券：卜灿华 深圳红荔湾投资管理有限公司：徐泽林 参与单位名称及人 深圳市紫筹投资有限责任公司：周可君 员姓名 陈彦辛 时间 2023年11月23日 14:00-16:00 地点 公司会议室 董事长、总经理 胡庆周 公司接待人员姓名 董事会秘书 李昊 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 西部证券、博众投资 参与单位名称 2023年11月16日 15:00-16:00 时间 2023年11月17日 10:30-11:30 电话会议；公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程， 主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0135 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第一次会议聘任胡庆周先生为公司总经理，鲍伟岩先生担任公 司副总经理，李昊先生担任公司副总经理、董事会秘书，杨松先生担任公司财务总 监。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的 有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人 员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符合公司高级 管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上所述 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-068 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月15日召开2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召 开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。 2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届 董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-067 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2023 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公 司"）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审 议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1.第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监 事 会 2023年11月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-065 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大 厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定， ...